KYC Haberleri

Müşterini Tanı veya KYC (Know Your Customer), işletmelerin müşterilerin kimliklerini belirleme ve doğrulama sürecidir. Terim; bankacılık, finans ve borsa faaliyetlerinde hükümetin kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine atıfta bulunarak oluşturulmuştur. KYC çoğunlukla dört temel unsurdan oluşur: kabul politikası, tanımlama prosedürleri, işlem izleme ve risk yönetimi. Kara para aklama konusunda kripto paraların kullanımıyla ilgili artan endişe, yetkililerin KYC'yi kripto para piyasasına ve hizmetlerine dahil etmesine yol açtı. Bu kripto para platformlarının çoğunda KYC'yi benimsenmek durumunda kalacak ve müşterilerin platform üzerinde işlem yapabilmek için doğrulama prosedürlerinden geçmelerini gerekecek. KYC, terör finansı ve kara para aklama ile mücadelede yardımcı olabilecek avantajlara sahip. Bununla birlikte, kripto pazarındaki karmaşıklık gelişimini yavaşlatabilecek unsurlardan biri.

Haberler
ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, blockchain analiz girişiminin düzenlediği B serisi yatırım turunda 5 milyon dolar ek fon sağladı.
ABD'li Bankacılık Devinden Blockchain Girişimine Kritik Yatırım
Andrey Shevchenko
2020-02-13T20:26:00+03:00
Haberler
IRS ve FBI gibi kurumlara veri hizmeti sunan firmanın yöneticisi, kripto para işlemlerinin tam şeffaf olmasının pratikte doğru bir hamle olmayacağını savundu.
Chainalysis Yöneticisi: Kripto Paralarda Tam Şeffaflık Çok da İyi Değil
Helen Partz
2020-02-13T16:03:00+03:00
Haberler
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı başkan yardımcısı, kripto sektörünün kara para aklamayı önlemede esneklik göstermemesi gerektiğini söyledi.
FinCen: ''Sosyal Medya Projeleri Para Aklama Riskini Göz Ardı Edemez''
Marie Huillet
2020-02-10T13:52:48+03:00
Haberler
Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, yerel yetkililerin kripto paraların kaynağını takip edebileceğini açıkladı.
Ukrayna Maliye Bakanı: ''Şüpheli Durumlarda Kripto Cüzdanları Bloke Edebileceğiz''
Helen Partz
2020-01-27T09:29:36+03:00
Haberler
Binance ve Huobi, yeni Chainalysis araştırmasına göre 2019 yılında gerçekleştirilen 2,8 milyar dolarlık yasa dışı Bitcoin transferlerinin yüzde 52'sinden fazlas...
Araştırma: Binance ve Huobi 2019 Yılında Yasa Dışı Bitcoin Transferlerinin Yarısını İşletti
Helen Partz
2020-01-17T09:11:00+03:00
Haberler
Kripto borsa Deribit, Avrupa Birliği'nin sıkı düzenlemelerinden kurtulmak için Hollanda'yı bırakarak Panama'ya yöneldi.
Kripto Türev Borsası Avrupa'dan Ayrılarak Panama'ya Yelken Açtı
Benjamin Pirus
2020-01-10T12:40:15+03:00
Haberler
Kripto borsa Poloniex, yalnızca e-posta adresi ve şifre ile günde 10 bin dolara kadar para çekimi yapılabileceğini duyurdu.
Poloniex, KYC Olmadan 10 Bin Dolara Kadar Para Çekimine İzin Verecek
Adrian Zmudzinski
2019-12-24T09:18:02+03:00
Haberler
AB sınırları içinde yürürlüğe girme zamanı yaklaşan Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kuralları nedeniyle, iki kripto şirketi daha faaliyetlerini durdurma kararı ...
BottlePay'in Ardından İki Kripto Para Firması Daha Faaliyetlerini Sonlandırdı
Adrian Zmudzinski
2019-12-16T15:08:00+03:00