Investigation Haberleri

FDIC, Signature Bank'ın yönetim kurulu ve yönetiminin, likidite risk yönetimi stratejileri uygulamadan sigortasız mevduatlarla "sınırsız büyüme" hedefini eleştirdi.

Euler Finance, fonlarını çalan hacker'a varlıklarını iade etmesi için 24 saat tanıdı. Siber saldırgan ise yalnızca 3.000 Ethereum (ETH) iade etti.

USD Coin ihraççısı Circle'ın, Silicon Valley Bank'te 3,3 milyar dolarının kaldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasasında çarşı pazar karıştı.

Uzun süredir izine ulaşılamayan Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon yeniden bir soruşturma ile karşı karşıya. Soruşturmayı açan ise bu sefer Singapurlu yetkililer oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto bankası Silvergate'i soruşturma altına aldı. Silvergate'in FTX ve Alameda Research ile bağlantıları daha sıkı bir şekilde inceleniyor.

ABD’li yetkililer, iflas eden FTX borsasının eski CEO’su Sam Bankman-Fried ile bir gerçeği daha ortaya koydu. İddialara göre, Bankman-Fried, Mudolo Capital'a yatırım yapmak için FTX'in paralarını kullandı.

Digital Currency Group, FTX çöküşünün ardından uzun süredir likidite sorunlarıyla boğuşuyor. Şimdi ise şirket, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altına alındı.

ABD savcıları, hedge fonların kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor.

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ı araştıran savcılar, iddiaya göre Demokrat Parti'nin önde gelen üyelerine girişimci tarafından yapılan siyasi bağışlar hakkında bilgi almak için ulaştı.

Schall Hukuk Bürosu, yatırımcıların kayıplarını yasal olarak telafi etmelerine yardımcı olmak için FTX'i yanıltıcı beyanlarda bulunmak veya önemli bilgileri ifşa etmemekten soruşturmayı planlıyor.

Her ne kadar geçmişti pek çok dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de öyle olmayacak gibi duruyor.

Coinsquare, Kanada Yatırım Endüstrisi Düzenleme Kurumu (IIROC) tarafından Kanadalı bir kripto alım satım platformu olarak ilk tescillenen şirket oldu. Ancak şirket bundan neredeyse bir ay sonra kullanıcı verilerini tehlikeye atan bir veri ihlali yaşadı.

Kripto Para borsası FTX endüstrideki tüm ilgiyi üstüne çekerken, Güney Koreli yetkililer ise bu yılın ilk çöküşüne imza atan Terraform Labs ile ilgili çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

FTX'in iflas başvurusu, eski CEO SBF'nin Alameda Research'ten 1 milyar dolarlık kredi aldığını ortaya çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Kasım’da FTX’te yaşanan çöküşün ardından borsa hakkında soruşturma başlattığını duyuran son yetkili merci oldu.