Investigation Haberleri

ABD’li yetkililer, iflas eden FTX borsasının eski CEO’su Sam Bankman-Fried ile bir gerçeği daha ortaya koydu. İddialara göre, Bankman-Fried, Mudolo Capital'a yatırım yapmak için FTX'in paralarını kullandı.

Digital Currency Group, FTX çöküşünün ardından uzun süredir likidite sorunlarıyla boğuşuyor. Şimdi ise şirket, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altına alındı.

ABD savcıları, hedge fonların kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor.

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ı araştıran savcılar, iddiaya göre Demokrat Parti'nin önde gelen üyelerine girişimci tarafından yapılan siyasi bağışlar hakkında bilgi almak için ulaştı.

Schall Hukuk Bürosu, yatırımcıların kayıplarını yasal olarak telafi etmelerine yardımcı olmak için FTX'i yanıltıcı beyanlarda bulunmak veya önemli bilgileri ifşa etmemekten soruşturmayı planlıyor.

Her ne kadar geçmişti pek çok dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de öyle olmayacak gibi duruyor.

Coinsquare, Kanada Yatırım Endüstrisi Düzenleme Kurumu (IIROC) tarafından Kanadalı bir kripto alım satım platformu olarak ilk tescillenen şirket oldu. Ancak şirket bundan neredeyse bir ay sonra kullanıcı verilerini tehlikeye atan bir veri ihlali yaşadı.

Kripto Para borsası FTX endüstrideki tüm ilgiyi üstüne çekerken, Güney Koreli yetkililer ise bu yılın ilk çöküşüne imza atan Terraform Labs ile ilgili çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

FTX'in iflas başvurusu, eski CEO SBF'nin Alameda Research'ten 1 milyar dolarlık kredi aldığını ortaya çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Kasım’da FTX’te yaşanan çöküşün ardından borsa hakkında soruşturma başlattığını duyuran son yetkili merci oldu. 

Kripto para borsası FTX, 2022 yılında iflas eden Terra (LUNA), 3AC, Celsius ve Voyager gibi şirketlerin arasına katıldı. FTX’te meydana gelen yıkım yüzünden, kripto borsası Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), işletmelerin ve yatırımcıların uğradığı milyarlarca dolarlık kayıpların yol açtığı FTX yıkımı nedeniyle, yakın gelecekte daha büyük bir düzenleyici çerçeve dönemi öngördüğünü belirtti. 

Bu yıl, FTX ve Terra gibi büyük kripto ekosistemlerinin çöküşü, kripto borsaları ve işletmeleri tarafından tutulan gerçek rezervler etrafında şeffaflığın önemini vurguladı. Piyasada devam etmekte olan korku, belirsizlik ve şüphenin (FUD) ortasında kripto borsası Bitfinex rezerv kanıtlarını kamuya açıkladı. 

Son birkaç yılda sosyal medya fenomenleri, düzenleyiciler arasında riskli ve düzenlenmemiş varlıkların tanıtımını yaparak milyonlarca yatırımcıyı dolandırma konusunda kötü bir ün sahibi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçmek adına HEX, Pulsechain ve PulseX token’larının tanıtımını yapan kripto fenomenlerine mahkeme celbi çıkardı. 

Binance US, yeni soruşturma birimini yönetmesi için eski bir FBI ajanıyla anlaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yüklü miktarda kripto varlık ele geçirildi.