Investigation Haberleri

10,8 milyon dolarlık transfer Stepn (GMT), Uniswap (UNI), Synapse (SYN), Klaytn (KLAY), Fantom (FTM), Shiba Inu (SHIB), Arbitrum (ARB) ve Optimism (OP) olmak üzere 8 token'a yayıldı.

Merkeziyetsiz eşler arası ağ Mixin Network, üçüncü taraf bir bulut hizmeti sağlayıcısının veri tabanının ele geçirilmesiyle hack saldırısında yaklaşık 200 milyon dolar kaybetti.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Ronaldinho Gaúcho, ülkedeki bir kripto dolandırıcılığı soruşturması kapsamında ifade vermek üzere yetkililer tarafından gözaltına alınabilir.

Fed ve SEC, Goldman Sachs'ın hem Silicon Valley Bank'ın menkul kıymetler portföyünü satın alma hem de danışmanlık hizmetleri sağlama konusundaki rolüne ilişkin incelemelere başlayacak.

FDIC, Signature Bank'ın yönetim kurulu ve yönetiminin, likidite risk yönetimi stratejileri uygulamadan sigortasız mevduatlarla "sınırsız büyüme" hedefini eleştirdi.

Euler Finance, fonlarını çalan hacker'a varlıklarını iade etmesi için 24 saat tanıdı. Siber saldırgan ise yalnızca 3.000 Ethereum (ETH) iade etti.

USD Coin ihraççısı Circle'ın, Silicon Valley Bank'te 3,3 milyar dolarının kaldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasasında çarşı pazar karıştı.

Uzun süredir izine ulaşılamayan Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon yeniden bir soruşturma ile karşı karşıya. Soruşturmayı açan ise bu sefer Singapurlu yetkililer oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto bankası Silvergate'i soruşturma altına aldı. Silvergate'in FTX ve Alameda Research ile bağlantıları daha sıkı bir şekilde inceleniyor.

ABD’li yetkililer, iflas eden FTX borsasının eski CEO’su Sam Bankman-Fried ile bir gerçeği daha ortaya koydu. İddialara göre, Bankman-Fried, Mudolo Capital'a yatırım yapmak için FTX'in paralarını kullandı.

Digital Currency Group, FTX çöküşünün ardından uzun süredir likidite sorunlarıyla boğuşuyor. Şimdi ise şirket, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altına alındı.

ABD savcıları, hedge fonların kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor.

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ı araştıran savcılar, iddiaya göre Demokrat Parti'nin önde gelen üyelerine girişimci tarafından yapılan siyasi bağışlar hakkında bilgi almak için ulaştı.

Schall Hukuk Bürosu, yatırımcıların kayıplarını yasal olarak telafi etmelerine yardımcı olmak için FTX'i yanıltıcı beyanlarda bulunmak veya önemli bilgileri ifşa etmemekten soruşturmayı planlıyor.

Her ne kadar geçmişti pek çok dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de öyle olmayacak gibi duruyor.