Yanlış bilgi yayarak fiyatları hileli bir şekilde manipüle eden pump-and-dump operasyonları, en azından 1700'lerden beri ekonomik bağlamlarda var olmuştur. Örneğin, South Sea Company'de hisseleri olan dolandırıcılar, on sekizinci yüzyılın başlarında işletme ve gelirleri hakkında yanlış beyanlarda bulunmaya başladılar. 

Plan, gelecek vaat eden bir mala yatırım yaptıklarını düşünerek yanlış yönlendirilen bilgisiz tüketicilere satmadan önce hisse senedi fiyatını yapay olarak şişirmekti. Çağdaş dolandırıcılar, Güney Denizi Balonu olarak bilinen bir pompala ve boşalt stratejisiyle onların örneğini takip ediyorlar.

Bununla birlikte, blokzincir teknolojisinin ortaya çıkması ve kripto ticaretinin yükselişiyle birlikte, sorun daha geniş ve daha ciddi hale geldi. Hükümet düzenlemeleri geciktiği için kripto para birimleri bu tür piyasa manipülasyonlarına karşı özellikle hassastır.

Bu makalede, kripto pompalama ve boşaltma planlarının ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve bunları nasıl tespit edeceğinizi öğreneceksiniz.

Kripto pump-dump grupları nedir?

Pompala ve boşalt dolandırıcılığı, faillerin zaman içinde bir emtia biriktirdiği, yanlış bilgi yayarak fiyatını yapay olarak şişirdiği (pompalama) ve daha sonra biriktirdiklerini dikkatsiz alıcılara daha yüksek bir fiyattan sattığı (boşaltma) bir tür dolandırıcılıktır. Failler fiyatı hileli bir şekilde şişirdikten sonra, fiyat genellikle düşer ve kararlarını yanıltıcı bilgilere dayanarak veren alıcıları zararda bırakır.

Bireylerden oluşan ve kendi kendini organize eden ekipler çevrimiçi pump-and-dump operasyonları gerçekleştirir. Bu pump-and-dump grupları, Discord sunucusu (internet protokolü üzerinden sesli ve yazılı sohbet hizmeti) veya Telegram (anlık mesajlaşma uygulaması) üzerinden dolandırıcılıkları organize etmekte ve böylece önceden izin almaksızın herkesin gruplara katılmasını mümkün kılmaktadır.

Pump-and-dump gruplarında, grubu yöneten üyeler ve liderler (veya yöneticiler) arasında bir hiyerarşi vardır. Daha yüksek rütbeli üyeler, hedef coini daha düşük rütbeli kullanıcılardan biraz daha önce açıklayarak pump'ı başlatan bildirimi alır. Bu şekilde, üyenin daha ucuza satın alma ve pump-and-dump planından daha fazla kar etme şansı artar.

Çoğu grup, üyelerin yeni üyeler alarak hiyerarşide yükselebildiği bir üyelik sistemi kullanılarak yapılandırılmıştır. Derecelendirme, gruba eklenen yeni üye sayısıyla orantılı olarak yükselir. Buna karşılık, bazı kuruluşlar sadece iki seviyeli basitleştirilmiş bir hiyerarşik yapıya sahiptir: VIP'ler ve ortak üyeler. Bu organizasyonlara katılmak için bir kullanıcının genellikle Bitcoin (BTC) cinsinden 0,01 ila 0,1 BTC arasında bir ücret ödemesi gerekir.

Kripto pump-dump sinyali nedir?

Bir kripto pump sinyali, bireyleri bir kripto para birimi satın almaya ikna etmeyi amaçlayan bir mesajdır, böylece talepteki ani artışın neden olduğu fiyat manipülasyonundan kar elde edebilirler. Pump, kripto dump sinyalleri olarak adlandırılan önemli bir fiyat artışına neden olduktan sonra, üyeler iyi bir kârla satmaya başlar. Telegram ve Discord'da, aşağıda açıklandığı gibi, temel paraların değerini yapay olarak şişirmek için bilinmeyen kripto paralar hakkında sinyaller yayınlayan iki tür grup vardır:

Telegram ve Discord'daki pump-dump kripto gruplarındaki mesajlar genellikle aşağıdaki şekillerde yayınlanır:

  • Bilgi ve Nasıl Yapılır: Bu iki bölüm, mesaj iliştirilmiş bir elektronik ilan panosuna benzemektedir. Her bölüm, her biri sadece bir veya az sayıda mesaj içeren bir dizi odadan oluşur. Grubun kuralları, grupla ilgili haberler, üyelik sistemiyle ilgili bilgiler ve sıkça sorulan sorular genellikle bilgi bölümündeki odalarda bulunur. Benzer şekilde, kripto endüstrisine ilişkin kılavuzları veya bir pump-and-dump operasyonunda yer almak için en iyi uygulamaları Nasıl Yapılır bölümlerinin odalarında bulabilirsiniz.
  • Sinyal: Merkezi merkez olan bu alana yalnızca yöneticiler gönderi gönderebilir. Pump sinyali ve alım-satım sinyali odaları genellikle bu alanda yer alır. Yöneticiler ilk odada yaklaşan pump-and-dump operasyonu hakkında konuşur ve ikincisinde alım satım ipuçlarını paylaşır.
  • Davetiye: Sunucunun botları bu bölümdeki odalarda yer. Burada, kullanıcılar yeni üyeler çekmek için botlardan davet bağlantıları isteyebilir veya davet bağlantılarını kullanarak sunucuya kaç kişinin katıldığını öğrenebilir.
  • Tartışma: Grup üyeleri bu bölümde çeşitli temalara ayrılmış odalarda serbestçe sohbet edebilirler.

Kripto pump ve dump grupları nasıl çalışır?

İnternetteki çok sayıda pump ve dump grubunun faaliyet düzeyleri farklıdır. En yoğun olanlar her gün yaklaşık bir pump ve dump döngüsü gerçekleştirmektedir. Daha az aktif gruplar haftada yalnızca bir işlem gerçekleştirebilir. Diğer kuruluşlar ise piyasa koşullarının elverişli olduğunu düşündüklerinde faaliyet yürütmektedir. Peki, kripto pompalayarak ve boşaltarak para kazanabilir misiniz?
Bir pump-and-dump tekniği, planlı ve ani bir çöküşten hemen önce bir kripto varlığının değerinin yapay olarak artırılmasını gerektirdiğinden, bundan faydalanma şansı olabilir. Ancak, yeterince hızlı bir şekilde satmazsanız uzun bir süre boyunca bilinmeyen coinlerle sıkışıp kalacaksınız. Lütfen değişken kripto para piyasasında hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığını unutmayın; bu nedenle, uyarıcı bir uygulama olarak, "gerçek olamayacak kadar iyi" görünen projelere kanmamak için temel kripto ölçümlerini anlayın.

Kripto pump ve dump dolandırıcılığını anlamak için lütfen kripto dolandırıcılarının kanal üyelerini kandırmak için izledikleri aşamaları okuyun:

Temel bilgilerin yaygınlaştırılması

Yöneticiler kullanılacak borsayı, operasyonun kesin başlangıç zamanını ve planın FFA mı yoksa Dereceli mi olacağını bildirir. Eğer herkes için ücretsiz ise, VIP rütbesine sahip olanlar mesajı aynı anda veya operasyondan birkaç gün veya saat önce alırlar.

Temel kripto paranın hedefinin duyurulması

Operasyonun başlama zamanı yaklaştıkça anons daha sık tekrarlanır.

Grup üyeleri pump başladığında hedef para hakkında bilgilendirilir. Hiyerarşi içindeki konumunuz, başlangıç zamanından ne zaman haberdar edileceğinizi belirleyecektir.
Kripto paranın adı genellikle, yalnızca insanların hızlı bir şekilde deşifre edebilmesi için kasıtlı olarak gizlenmiş bir grafikle yazılır. Karartma, botların optik karakter tanıma (OCR) tekniklerini kullanarak mesajı ayrıştırmasını ve piyasa işlemlerini insanlardan daha hızlı başlatmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

OCR, bir görüntüdeki metni makine tarafından okunabilir bir metin formatına dönüştürmek için kullanılan yöntemdir. Örneğin bir formu veya makbuzu taradığınızda bilgisayarınız taramayı bir görüntü dosyası olarak kaydedecektir. Görüntü dosyasındaki kelimeler bir metin editörü kullanılarak düzenlenemez, aranamaz veya sayılamaz.

Dış yatırımcıları çekmek için haber yaymak

Son olarak, kriptoda piyasa manipülasyonu, pompa başladıktan ve yöneticiler bir tweet attıktan veya haberi paylaştıktan sonra başlar ve gruptaki herkesten kripto para birimi fiyatının arttığını yaymasını ister. FOMO (Fear of Missing Out) denilen fantastik yatırım fırsatını kışkırtmayı ve dışarıdan yatırımcı çekmeyi amaçlayan kullanıcılar, Twitter, forumlar ve özel sohbet odalarını kullanarak mesajlarını yayarlar.

Bir kripto pump ve dump şeması nasıl tespit edilir?

Bilinmeyen coinlere ilişkin bilgiler Discord ve Telegram kanallarında yayıldığından, kripto para pompalama ve boşaltma gruplarının yasal olup olmadığını sormak isteyebilirsiniz. Pump-and-dump'lar borsada yasa dışıdır, ancak çoğu kripto para menkul kıymet olarak kabul edilmediğinden, kripto para piyasaları sıklıkla yasal belirsizlik içinde çalışır. Bu nedenle, pump-and-dump kripto dolandırıcılığı ahlaki ve yasal açıdan şüpheli olsa da, şu anda yürürlükte olan herhangi bir yasayı ihlal etmeyebilir. Bununla birlikte, düzenlenmiş kripto borsaları bu tür dolandırıcılıkları yasa dışı olarak değerlendirmektedir.

Peki, bir kriptonun pump and dump olup olmadığını nasıl anlarsınız? Birinin bir pump-and-dump stratejisi uygulayıp uygulamayacağını ve ne kadar hızlı uygulayabileceğini anlamak, yatırımcıların korunması için çok önemlidir. Pompala ve boşalt kripto dolandırıcılığının kesin bir göstergesi olmamasına rağmen, bir proje veya tokenı etrafındaki aşırı yutturmacayı görmezden gelmemelisiniz, çünkü bunlar kırmızı bayraklar olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar bilinçli yatırım kararları vermeden önce kripto para projelerini sürekli olarak değerlendirmelidir.

Bir kripto para biriminin fiyatındaki hızlı ve parabolik artış, bir pump ve dump şemasının bir başka işaretidir. Bu durum özellikle kripto para daha önce göz ardı edilmiş, tanınmamış ya da unutulmuşsa geçerlidir. Buna ek olarak, tanınmış bir kişinin bir kripto para birimi hakkında konuştuğunu duyduğunuzda, olası motivasyonlarını göz önünde bulundurun. Birçok influencer ve ünlü, kripto paralar hakkında çok az bilgiye sahiptir; ancak, bunu yapmaları için para alıyorlarsa, sadece onları tanıtacaklardır (dolandırıcılık olsalar bile).

Sonuç olarak, bilinmeyen kripto projelerinin geleceğine inanmadan önce bu tür taktiklere karşı dikkatli olunmalıdır. Peki, kripto yatırımcıları pump-and-dump planlarından nasıl kaçınabilir? Bir strateji seçmek ve bu stratejiye bağlı kalmak, alım satım ya da yatırım yapmanın çok önemli bileşenleridir. Bu yaklaşımla, yalnızca aşina oldukları kripto para birimi projelerine veya varlıklarına yatırım yapmaları sağlanabilir.