ABD'li yetkililer, finans kurumları aracılığıyla 73 milyon doların üzerinde para aklarken fonları Tether'e (USDT) dönüştüren iki kişiyi tutukladı.
Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Daren Li'nin 12 Nisan'da Atlanta havaalanında tutuklandığını, 38 yaşındaki Yicheng Zhang'ın ise Perşembe günü Los Angeles'ta gözaltına alındığını duyurdu. İkiliyi suçlayan bir iddianame Perşembe günü Kaliforniya'daki bir mahkemede açıklanmış ve ikilinin şemada üstlendikleri roller ortaya çıkmıştı.
Li, Zhang ve ortaklarının, kurbanların güvenini kazanıp, onları büyük miktarlarda yatırım yapmaya ikna ettiği ve daha sonra fonlarla ortadan kaybolduğu tarzda bir kripto dolandırıcılığından milyonlar aklayan ulusötesi bir suç ağını yönettiği iddia ediliyor.
Sanıkların, işbirlikçilerine paravan şirketler adına ABD banka hesapları açmaları talimatını verdiği iddia ediliyor. Dolandırıcılar, mağdurları milyonlarca doları söz konusu banka hesaplarına aktarmaya ikna ettiler. Bu hesaplar daha sonra yasadışı fonları aklamak için kullanıldı.
Adalet Bakanlığı'na göre, para daha sonra çeşitli yerel ve uluslararası banka hesaplarına dağıtıldı. Adalet Bakanlığı şunları söyledi,
"Dolandırıcılık planı, ABD finans kurumları aracılığıyla Bahamalar'daki banka hesaplarına aklanan ve USDT veya Tether'e dönüştürülen 73 milyon dolardan fazla parayı içeriyor. Şemaya dahil olan bir kripto para cüzdanı 341 milyon dolardan fazla sanal varlığa sahip."
Daren Li ve Yicheng Zhang uluslararası kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunmaları halinde, her bir suç için en fazla 20 yıl hapis cezası alabilecekler ve toplamda 140 yıl demir parmaklıklar ardında kalacaklar.
İlgili: Tether, dolandırıcıların 5,2 milyon dolarına el koydu
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, kripto para dolandırıcılığının yarattığı zorlukları kabul etti ancak failleri sorumlu olarak tuttu.
"Domuz kasaplığı" dolandırıcılığı suçlular için kazançlı hale geldi. Kasım 2023'te Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 70'ten fazla ABD vatandaşını avlayan bir çeteden 9 milyon dolar ele geçirdi. Artan sıklığı ve ciddiyeti nedeniyle, bu tür dolandırıcılıklar son aylarda kanun yapıcılar ve düzenleyiciler arasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
Yetkililer, kripto dolandırıcılıklarını ve piyasadaki ilgili olayları engelleme çabalarını arttırdı. Bu durum, yetkililer tarafından hazırlanan düzenleme ve sektör kılavuzlarında görülüyor. Yatırımcıları korumak ve dijital varlıkları muhafaza etmek için gösterilen çabalar memnuniyetle karşılanırken, bazı hamleler ise sektörün gelişimine engel teşkil edebilir.