Stablecoin ihraççısı Tether, 14 Mayıs'ta kimlik avı dolandırıcılığıyla bağlantılı 5,2 milyon dolarlık stablecoin Tether'i (USDT) dondurdu. Söz konusu varlıklar, "USDT Yasaklı Adres" olarak etiketlenmiş 12 Ethereum cüzdanında saklanıyordu.
On-chain analiz şirketi SlowMist'in baş güvenlik yöneticisi, adreslerin kimlik avı dolandırıcılığından elde edilen fonları aklamak için kullanıldığını belirtti ve daha fazla ayrıntı vermedi.
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, hackler, istismarlar ve dolandırıcılıklarla bağlantılı milyarlarca dolarlık varlığı dondurdu. Tether CEO'su Paolo Ardoino bir X gönderisinde, firmanın piyasaya sürüldüğünden bu yana 1,3 milyar dolardan fazla varlığı bloke ettiğini ve bunun yaklaşık 1,6 milyon dolarının terör finansmanıyla ilgili olduğunu söyledi.
Ocak 2022'de Tether, 150 milyon USDT'den fazla değere sahip üç Ethereum adresini kara listesine ekledi. Ekim 2022'de Tether, Ethereum'daki 8,2 milyon USDT'yi dondurdu ve 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listesine ekledi.
2022'nin sonlarında, Tether 360 milyon doların üzerinde varlığı dondurmuştu. Ekim 2023'te, stablecoin ihraççısı Ukrayna ve İsrail'deki terörist faaliyetlerle bağlantılı USDT'de 817.000 dolar dondurdu. Bir ay sonra, aşk dolandırıcılarıyla bağlantılı 225 milyon USDT'yi dondurdu.
Stabilcoin ihraççısı ayrıca 40'tan fazla ülkede 24 kolluk kuvveti ile çalıştı. Firma, kolluk kuvvetlerinden son 12 ayda 198 ve son üç yılda 339 cüzdanı bloke etme talebi üzerine işbirliği yaptı.
Tether ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesindeki yaptırım uygulanan kişilerle bağlantılı faaliyetleri dondurmak için ikincil piyasa kontrolleri de sundu. Yaptırım uygulanan ülkeler tarafından kontrol edilen veya sahip olunan herhangi bir şirket veya kişi listeye dahil oluyor.
Merkeziyetsiz defter teknolojisinin kullanımı, kripto şirketlerinin fonları zincir üzerinde izlemelerine olanak tanıyor. Stabilcoinlerin merkezi yapısı, ihraççılarının yasa uygulayıcı kurumların talepleri üzerine yasadışı faaliyetlerle bağlantılı varlıkları dondurmasına olanak tanır.
Cointelegraph, yasaklanan adresler ve hangi kimlik avı dolandırıcılıklarıyla bağlantılı oldukları hakkında yorum yapmak için Tether'e ulaştı, ancak yayına kadar bir yanıt alamadı.