Polis 2,7 Milyon Dolarlık Kripto Saadet Zinciri Şüphelisini Tutukladı

Uganda polisi, kripto para birimi üzerinden kurulan saadet zinciri Dunamiscoins Resources Limited'in yöneticilerinden biri olan Samson Lwanga'yı ele geçirdi.

Yerel haber kaynaklarından Daily Monitor tarafından 9 Aralık tarihinde bildirilen habere göre, polis Dunamiscoins'in dört yöneticisinden biri olan Samson Lwanga'yı tutukladı. Söz konusu şirket, 10 binden fazla mağduru içeren ve 10 milyar Uganda şilini (yaklaşık 2,7 milyon dolar) tutarındaki dolandırıcılık olayının baş sorumlusu olarak gösteriliyor.

Soruşturmanın detayları kafa karıştırdı

Kampala Metropolitan polis teşkilatının sözcüsü olan Patrick Onyango, kolluk kuvvetinin genel bir soruşturma dosyası yürüttüğünü ve davanın halen sürmekte olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı. Onyango şöyle konuştu:

“Belirttiğine göre [Lwanga] parayı geri ödemeye hazır, ancak sorun şu ki Finansal İstihbarat Kurumu hesaplarını dondurdu. Hiçbir paraya erişemez veya para çekemez durumdalar. Lwanga'nın bize söylediklerinin ve hesapların dondurulması konusunun doğru olup olmadığını anlamak için Finansal İstihbarat Kurumu ile temasa geçeceğiz.”

Lwanga'ya göre, kurbanların çoğunun 1 milyon şilin (271 dolar) ve 10 milyon şilin (2.715 dolar) arasında paraları bulunuyordu. Cointelegraph'ın daha önce de bildirdiği gibi Dunamiscoins, nakit yatırımlara yüzde 40 getiri vaadiyle insanları şirkete katılmaya ikna etmişti. İddialara göre şirket, yeni insanların da sisteme dahil olması için şehirdeki para transferi girişimleriyle dirsek teması halindeydi.

Cointelegraph, konu hakkında bilgi almak için Dunamiscoins’in resmi web sitesinde belirtilen e-posta adresine bir mail gönderdi ancak ilgili adres bulunamadığı için mail geri döndü.

Kripto para saadet zincirleri

Bu yılın başlarında Uganda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Louis Kaskende, kripto para alanında yatırım yaparken yasalar tarafından kısıtlı ölçüde korundukları konusunda vatandaşları bilgilendirmek için çağrıda bulundu. Kaskende, merkez bankasının tüm finansal hizmet firmaları ve kurumlarını kapsamlı biçimde gözetleyemediğini, denetimlerinin geleneksel ticari bankaları, kredi kurumlarını, döviz bürolarını ve havale hizmet sağlayıcılarını kapsadığını açıkladı.

Kripto saadet zincirleri, dolandırıcılar arasında popüler bir uygulamadır. Bazense potansiyel yatırımcıların aklını çelme sınırlarını aşıyorlar. Ekim ayının ortalarında Glasgow merkezli Jen McAdam, OneCoin isimli ponzi şemasına para yatıran kişiler tarafından Facebook üzerinden ölüm tehditleri aldığını söylemişti.