Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Bu suçların kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiği bilgisini veren Kurt, “çok ciddi bir inceleme çalışması yapacağız” dedi.

25 Şubat tarihinde Anadolu Ajansı’na konuşan MASAK Başkanı Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik düzenlenen çalışmalarla yıllık 350 ila 400 milyon liralık gelirin önüne geçtiklerini vurguladı.

Kurt, yasa dışı bahis sitelerinde Bitcoin (BTC) gibi kripto para birimlerinin kullanıldığını tespit ettiklerini, bu işlemlerle ilgili detaylı çalışmanın başlatılacağını aktardı. MASAK Başkanı şöyle konuştu:

“Yakın tarihte bunlarla ilgili çok ciddi eylem planları oluşturduk. Gerek kripto borsalarda gerek bunlar aracı kılınarak açılan hesaplarla ilgili çok ciddi bir inceleme çalışması yapacağız.”

“İcra tebligatı gelebilir”

İllegal bahis sitelerinin, yeni üye olanlara verdikleri “başlangıç bonusu” yöntemiyle kullanıcı çektiklerinin altı çizildi. Yasa dışı bahis örgütlerini engellemeye çalışırken bir yandan da oynayanları caydırmak istediklerini ifade eden Kurt şu ifadeleri kullandı:

“Bu bonusla daha çok oynama, bu işe girme davranışı sergileniyor. Sonrasında ya parayı elde edemiyor ya dolandırılıyor ya da potansiyel bir bağımlı haline geliyorlar. […] hiç haberleri olmadan kapılarına ‘İllegal bahis oynandı’ diye bir icra tebligatı gelebilir ve bunu ödemek durumunda kalabilirler.”

Vatandaşların, “Devlet bizi tespit edemez” düşüncesine sahip olduklarını söyleyen Kurt, “[…] ‘Dark net, deep web gibi alanda bizi bulamazlar’ düşüncesine kapılmasınlar, biz gayet de güzel buluyoruz” şeklinde konuştu.

Yasa dışı işlemleri önlemek mümkün

Türkiye’de sayıları giderek çoğalan yasa dışı bahis şirketleri hakkında görüş almak üzere, ABD merkezli kripto AML yazılım çözümü Ciphertrace'in bölge temsilcisi Gökhan Seçkin ile temasa geçtik.

Cointelegraph’a özel açıklamalarda bulunan Seçkin, Türkiye’deki kripto para işlemleriyle kumar siteleri arasındaki bağlantılı transfer oranının yüzde 5’i geçebildiğini vurguladı. Doğru prosedürlerle işlemleri önlemenin mümkün olduğu söyleyen Seçkin, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece kumar siteleri değil, dark web üzerinde bulunan yasa dışı pazaryerlerine de borsalar üzerinden ödeme yapılıyor. Bu konuda hacimli borsalardan Paribu, BtcTurk ve Koineks ile görüşmeler yaptık. Yasa dışı işlemleri önlemek mümkün. Bu konu sadece finansal suçlarla sınırlı değil. Fidyecilik, narkotik gibi suçların zanlılarının da izini sürmek mümkün.”

Son olarak Seçkin, verimli soruşturma yapılabilmesi için kripto para borsalarının ve bu borsalara para göndermede aracılık eden banka ile e-para kuruluşlarının sağlıklı “Müşterini Tanı (KYC)” prosedürlerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’de kripto para işlemlerinin takibi için düğmeye basıldı

Cointelegraph’ın daha önce bildirdiği gibi MASAK, bankacılık sektörü için hazırladığı şüpheli işlem bildirimi kılavuzunda kripto para konusunda güncelleme yapmıştı.

2020 yılı itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’deki kripto para işlemlerinin denetlenmesi için harekete geçeceğini açıklamıştı. Kripto para birimleri ile yapılan işlemlerin SPK tarafından denetlenmesi gündeme alındı.