Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Kasım’da FTX’te yaşanan çöküşün ardından borsa hakkında soruşturma başlattığını duyuran son yetkili merci oldu. 

14 Kasım’da yapılan resmî açıklamaya göre bakanlık, FTX’in yanı sıra platformla alakası olan insanları ve kuruluşları da inceleyecek. Buna, bankalar, elektronik para kurumları ve kripto varlık sağlayıcıları dahil. Düzenleyici kurum ayrıca, ülkenin kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak FTX borsasının faaliyetlerini de izlediğini kaydetti. 

Borsanın bölge iştiraki FTX Türkiye, fonlarını almak isteyen kullanıcılar için teslimat tarihi belirtmeden bir Google Formu sağladı. Bakanlık bu formu kendi web sitesinde ve Twitter’da paylaştı. Formda kullanıcılardan süreci devam ettirebilmek ve fonlarını geri gönderebilmek adına IBAN numaraları istendi.   

Türkiye, kripto endüstrisinde dijital varlıklarla en ilgili ve gelişmekte olan pazarlardan biri. Türkiye’nin yerel kripto borsası Paribu’ya göre, ülkede yaklaşık 8 milyon kişi kripto paralarla ilgileniyor. 

Öte yandan FTX Trading, FTX US ve Alameda Research dahil olmak üzere FTX Group’un neredeyse 130 şirketi 11 Kasım’da ABD’de iflas başvurusunda bulundu. 

Türkiye’ye ek olarak, ABD ve Bahamalar da geçtiğimiz hafta boyunca kripto borsasının iflasıyla ilgili soruşturma başlattı. ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı konuya ilişkin incelemeler yürütüyor. 

New York'un Manhattan bölgesindeki ABD Savcılığı da borsanın düşüşüne yol açan koşulları araştırmaya başladı. Bununla birlikte Kaliforniya eyaletindeki Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı ayrıca vuku bulan başarısızlık ile ilgili kendi soruşturmasını başlattığını duyurdu. 

Son olarak Bahamalar’da da şu anda mali müfettişler ve menkul kıymetler düzenleyicileri tarafından olası suç teşkil eden suistimale ilişkin bir soruşturma yürütülmeye devam etmektedir.