Tayland Polisi Çin Asıllı 24 Kişiyi Bitcoin Dolandırıcılığı Nedeniyle Gözaltına Aldı

Tayland göçmen polisi, Bangkok'un Rama III semtinde çağrı merkezi kripto para dolandırıcılığı düzenlediği iddia edilen Çin uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Tayland Kraliyet Polisi Göç Bürosu, 2 Aralık tarihli resmi duyuruya göre 61 laptop, 424 cep telefonu ve birkaç adet yönlendirici ele geçirdi.

Göç Bürosu, dolandırıcılığın başında kişinin çalışanlarını üç aylık sözleşmeler ile işe aldığını ve ayda 5 bin yen (710 dolar) maaş ödediğini belirtti. Çalışanlar, pasaportlarını da teslim ediyordu ve sabah 9 ile akşam 10 arası çalışıyordu.

Dolandırıcılar, Çinli yatırımcılar Bitcoin (BTC) satın almaya ikna ediyor ve kurları şişirerek kar ediyorlardı.

Tayland polisi telefon dolandırıcılıklarını hedef alıyor

Yerel haber kaynağı Chiang Rai Times'a göre Göç Bürosu, Çin asıllı kişilerce yürütülen birçok çağrı merkezi dolandırıcılık şebekesini çökertti. Göçmen polisi geçtiğimiz saatlerde, Çinli gençler tarafından yürütülen borsa spekülasyon çetesine baskın düzenledi. Henüz reşit olmayan 54 kişi, Çinli yatırımcıları sahte hisselere yatırım yapmaya yönlendirdikleri için tutuklandı.

Dolandırıcılar, iddiaya göre internetteki sohbet odalarından tanıştıkları yatırımcılardan 5 milyon Tayland Bahtı (165 bin dolar) toplamayı hedefliyordu. Polis, şebekenin başındaki kişiyi henüz bulamadı.

Tayland kripto alım satımı konusunda uyarıyor

Kripto para alım satımı Tayland'da yasal olsa da, ülkenin sektör için düzenlediği bir yasal çerçeve ve uyumluluk standartları mevcut.

Hem kripto para basımmı hem de ikincil piyasalarda kripto para alım satımı, bazı yasalar tarafından düzenleniyor. Kripto para borsaları, kripto para paritelerini yalnızca ülkenin resmi para birimi olan baht ile veya Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanan kripto paralar ile oluşturabiliyorlar.

Kripto para ile ilişkili şirketler, ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme, Terörizm Finansmanını Önleme ve Müşterini Tanı Mevzuatı altında finansal kuruluş olarak kabul ediliyorlar.

Taylandlı meclis üyeleri, mevcut kripto para yasalarının ülkenin rekabet etmesini zorlaştırdığı endişesi nedeniyle yasalarda reform yapmayı planlıyor.