Çin merkezli büyük bir darknet pazarı, kripto dolandırıcılığı ve siber suçları kolaylaştırdığı şüphesiyle, faaliyetlerini yürüttüğü Telegram mesajlaşma hizmeti tarafından kapatıldı.
İnternetin en büyük yasa dışı pazarı olan Haowang Guarantee, eski adıyla Huione Guarantee, 13 Mayıs’ta Telegram’ın binlerce ilişkili hesabı yasaklamasının ardından kapatılacağını duyurdu.
“13 Mayıs 2025 tarihinde tüm NFT’lerimiz, kanallarımız ve gruplarımız Telegram tarafından engellendiğinden, Haowang Guarantee bundan sonra faaliyetlerine son verecektir,” ifadesi pazarın internet sitesindeki duyuruda yer aldı.
Wired tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu operasyon, kripto suç pazarının ve satıcılarının altyapısını oluşturan binlerce hesap ve kullanıcı adının yasaklanmasını kapsıyordu.
Telegram sözcüsü Remi Vaughn, WIRED tarafından daha önce bildirilen ya da Elliptic tarafından yayımlanan raporlarda yer alan toplulukların tamamının kaldırıldığını söyledi. Vaughn, ayrıca “dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetleri Telegram’ın hizmet şartlarına aykırıdır ve tespit edildiğinde her zaman kaldırılır” dedi.
Blockchain güvenlik firması Elliptic’e göre, Çince dilinde faaliyet gösteren bu kara pazar, çoğunlukla Tether stablecoin’i (USDT) kullanılarak yaklaşık 27 milyar dolarlık yasa dışı işlem yapılmasını sağladı.
Elliptic araştırmacıları, Huione Group çatısı altındaki daha geniş şirket grubunun toplamda 98 milyar doların üzerinde kripto işlemine aracılık ettiğini de tespit etti.
Pazar yeri; kripto dolandırıcılarına, kara para aklama, domuz kesme dolandırıcılıklarında kullanılan çalıntı kişisel veriler, telekomünikasyon altyapısı ve ekipmanları, deepfake yazılımları ve kimlikler ile Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık çağrı merkezi tesislerinde kullanılan fiziksel kısıtlama cihazları gibi hizmetler sağladı.
Elliptic kurucu ortağı Tom Robinson, “şimdiye kadar var olan en büyük darknet pazarı kapatıldığı için bu büyük bir zafer” dedi.
“Bu, genel çevrim içi suç pazarları açısından oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme ve çevrim içi dolandırıcılık mağdurları için büyük bir adım. Bu pazar, küresel dolandırıcılık salgınının temel kolaylaştırıcısıydı ve bunun çevrim içi dolandırıcıların faaliyetlerini yürütme becerilerini ciddi şekilde baltalayacağını düşünüyorum.”
Mayıs ayının başlarında, bu platform ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN) tarafından kara para aklama operasyonu olarak tanımlanmıştı. ABD bankacılık sisteminden ayrılması planlanmıştı.
Xinbi Guarantee büyüyor
Bununla birlikte, Elliptic tarafından, Telegram tabanlı başka bir yasa dışı pazar olan Xinbi Guarantee de tespit edildi. Şirket, platformdaki satıcılar tarafından kullanılan binlerce kripto adresi buldu.
Şirket, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, platformda şu ana kadar 8,4 milyar dolarlık işlem tespit ettiklerini, ancak bunun “platformdaki gerçek işlem hacminin alt sınırları” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Xinbi’nin, 2022’de kurulmuş ancak Ocak 2025’te fesih statüsüne alınmış Colorado merkezli bir şirkete bağlı olduğu ortaya çıktı.
Elliptic, bu tür kara pazarların, stablecoin ve kripto ödemeleri etrafında şekillenen, Çin merkezli bir yer altı bankacılık sistemini gün yüzüne çıkardığını ve bunun “önemli ölçekte” kara para aklama için kullanıldığını belirtti.