Hong Kong düzenleyicileri, JPEX borsasına yönelik dolandırıcılık iddialarının ardından düzenleyici kuralları sıkılaştıracaklarını açıkladı.
Son gelişmede, blockchain analitik şirketi Bitrace, Hong Hong borsası JPEX'te rugpull faaliyetlerinden şüphelenildiğini bildirdi. Borsa, son 20 ay içinde platformundan geçen 190 milyondan fazla TRC20-USDT token ile bir kara para aklama planına dahil olma suçlamasıyla karşı karşıya.
Hong Kong polisi daha önce JPEX'i desteklediği için bir internet ünlüsünü gözaltına almış ve borsayla ilgili olarak yaklaşık 34 milyon HK doları tutarında 83'ün üzerinde şikayet almıştı. Bitrace tarafından yapılan son açıklama, yatırımcılar ve düzenleyici otoriteler için senaryoyu daha da karmaşık hale getiren başka bir risk boyutunu ortaya koyuyor.
Bitrace pointed out that JPEX, the Hong Kong exchange suspected of RugPull, has recently been used as a money laundering venue. The related address has flowed more than 190 million risk TRC20-USDT in the past 20 months. There may be risks for investors receiving withdrawals from… pic.twitter.com/EZYirBsnpU
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 20, 2023
TRC20-USDT miktarının platformdaki önemli varlığı, daha geniş bir mali suç ağına potansiyel katılımla ilgili endişeleri artırıyor. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), özellikle para yatırma ve çekme faaliyetleriyle ilgili olarak JPEX ile etkileşime girerken azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulundu.
Bu gelişme, kripto para yatırımlarıyla ilişkili çok yönlü risklerin altını çiziyor.
Hong Kong düzenleyicileri kripto kurallarını sıkılaştırıyor
Hong Kong düzenleyicileri 19 Eylül Salı günü, polisin JPEX borsasına yönelik dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak altı kişiyi tutuklamasının ardından dijital varlıklara yönelik düzenleyici kuralları sıkılaştıracaklarını açıkladı.
Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, JPEX'e yönelik 1.400'ün üzerinde şaşırtıcı sayıda şikayet olduğunu bildirdi. Sonuç olarak, kayıp miktarı 1 milyar Hong Kong dolarını (127,9 milyon dolar) aştı.
Buna ek olarak, çok sayıda yatırımcı JPEX hesaplarından sanal varlıkları çekemedikleri veya hesap bakiyelerinde rızaları olmadan değiştirilen tutarsızlıklar keşfettikleri konusunda şikayetlerini dile getirdi.
Salı günü, Hong Kong'un baş yöneticisi John Lee, hükümetin yatırımcıları eğitme çabalarını artıracağını ve yalnızca SFC tarafından düzenlenen borsaları kullanacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta sonu, kripto borsası JPEX operasyonlarını geçici olarak askıya alacağını duyurdu.