Güney Koreli düzenleyicileri, odağını, suç faaliyetlerinde son dönemlerde sıkça kullanılan tezgah üstü (OTC) kripto ticaretine çevirdi. Güney Kore, ülkedeki OTC kripto piyasası işlemlerini sıkı takibe aldı.
Yerel bir gazetede yayınlanan bir habere göre, başsavcı yardımcısı Ki No-Seong ve Finansal Hizmetler Komisyonu'ndan (FSC) Park Min-woo ve diğer düzenleyici yetkililer, düzenlenmemiş OTC kripto piyasasına odaklanan "Sanal Varlıklarla İlgili Cezai Yasal Sorunlar" konulu bir toplantıya katıldı. Toplantı sırasında başsavcı yardımcısı No-Seong, kara para aklama endişeleri nedeniyle OTC kripto piyasasının düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Seong, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
Yasadışı sanal para OTC şirketleri yurtdışı şirketlere sahip ve yasadışı olarak elde edilen sanal para birimini Kore wonuna ya da yabancı para birimine dönüştürme faaliyetinde bulunuyorlar. Bu şirketlerin beyan edilmemiş sanal varlık ticareti işletmeleri olarak düzenlenmesine ihtiyaç vardır.
"OTC kripto piyasası" terimi, hükümet tarafından resmi olarak tanınmayan borsaları tanımlıyor. Tezgah üstü sanal para birimi (OTC) işlemleri, eşler arası (P2P) borsalar da dahil olmak üzere düzenlenmiş platformların dışındaki tüm işlemleri içeriyor. Rapora göre, Güney Kore'deki en büyük düzenlenmiş kripto platformu olan Upbit'te toplam 172 kripto para birimi bulunurken, OTC platformları 700'e kadar kripto para birimi sunuyor.
Ayrıca raporda, sanal varlıkları Kore wonuna dönüştürmek için OTC platformlarının kullanıldığına dair çeşitli örneklere yer verildi. Incheon Bölge Savcılığı Uluslararası Suçlar Soruşturma Dairesi, Ekim 2021 ve Ekim 2022 tarihleri arasında yasadışı döviz işlemleri yapmakla suçlanan üç kişiyi tutukladı ve haklarında dava açtı.
İlginizi çekebilir: Batan bankanın ürünlerine yoğun talep!
Öte yandan yapılan açıklamalara göre, tutuklanan üçlünün Libyalıların talebi üzerine denizaşırı OTC'den 70,9 milyon dolar (94 milyar won) değerinde sanal para satın aldıkları ve daha sonra nakde dönüştürülmek üzere Kore'ye gönderdikleri tespit edildi. Kripto para birimi kullanılarak yapılan yasadışı döviz işlemlerinin değerinin geçen yıl Kore Gümrük Servisi tarafından 4 milyar dolar (5,6 trilyon won) değerinde olduğu tahmin edildi.
Bilindiği üzere Güney Kore, yıllar içinde sıkı kripto düzenlemeleriyle tanınan bir ülke. Hükümet, kripto ile ilgili suçlarla mücadele etmek için çeşitli düzenlemelere de sahip. Güney Kore düzenleyicileri hatta, Terra-Luna'da meydana gele çöküş ile birlikte düzeleyici faaliyetleri bakımından daha da proaktif hale geldi.