Güney Kore, kripto Travel Rule’ünü 1 milyon wonun (680 dolar) altındaki işlemleri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlayarak en sıkı kara para aklama ile mücadele (AML) baskılarından birine hazırlanıyor.
Yonhap News’in haberine göre, ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu’nun (FSC) başkanı Lee Eok-won, çarşamba günü Ulusal Meclis’in Yasama ve Yargı Komitesi’ne hükümetin kripto işlemlerini kötüye kullanan kara para aklama faaliyetlerine karşı harekete geçeceğini söyleyerek planları açıkladı.
“Kripto para ile kara para aklamayı bastıracağız […] Travel Rule’ü 1 milyon wonun altındaki işlemleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz” dedi, yorumlarının çevrilmiş versiyonuna göre.
Bu hamle, kullanıcıların kimlik raporlama zorunluluklarından kaçınmak için transferleri daha küçük parçalara bölmesine olanak tanıyan bir boşluğu kapatıyor. Planlanan değişiklikle birlikte, borsalar 680 doların altındaki kripto transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerini toplamak ve paylaşmak zorunda kalacak.
Uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçırma ve yurtdışı planlarla mücadele
FSC, yeni kuralların vergi kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yurtdışı ödeme planları için kripto ağlarının artan kullanımını durdurmayı amaçladığını söyledi.
Genişletilmiş kural, “yüksek riskli” offshore borsaları hedefleyen yeni kısıtlamalarla birlikte uygulanacak. Düzenleyiciye göre, bunlar daha yüksek kara para aklama riski taşıyan platformlardır ve Güney Korelilerle etkileşimleri engellenecek.
Borsalar ayrıca finansal sağlık durumlarına ilişkin daha sıkı denetimlerden geçecek ve sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydı için kriterler genişletilecek.
Ayrıca hükümet, uyuşturucu veya vergi suçları içeren sabıka kayıtlarına sahip kişilerin VASP’lerin büyük hissedarı olmasını yasaklayacak. Bu, lisanslı şirketlerde kötü niyetli aktörlerin etkili pozisyonlar almasını engellemeyi amaçlıyor.
Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ciddi suçlarda fonların soruşturmalar sırasında kaybolmasını engellemek için önleyici hesap dondurma mekanizmaları tanıtacak.
Yetkililer, yeni çerçeveyi 2026’nın ilk yarısında tamamlamayı ve yasal değişiklikleri Ulusal Meclis’e sunmayı planlıyor; ayrıca Mali Eylem Görev Gücü gibi küresel kuruluşlarla işbirliğini genişletecekler.
Yaklaşan değişiklikler, ülkenin 2021’de Özel Finansal Bilgiler Yasası güncellendiğinden beri AML düzenlemelerini sıkılaştırmaya yönelik en kapsamlı hamlesini temsil ediyor.
Güney Kore vergi kaçakçılığına karşı harekete geçiyor
Duyuru, Güney Kore’nin vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik önceki çabalarının ardından geldi.
19 ekim’de bir Ulusal Vergi Servisi (NTS) yetkilisi, ajansın kripto varlıklarını çevrimdışı saklayarak vergi ödemekten kaçındığından şüphelenilen sahiplerin ev aramalarını gerçekleştirmeye ve soğuk cüzdanlar ile sabit diskleri el koymaya hazır olduğunu söyledi.
NTS, kripto izleme programları kullanarak vergi suçlularının geçmişlerini analiz edeceğini ve çevrimdışı gizleme şüphesi varsa bu tür arama ve el koymalara tabi tutulacaklarını söyledi.