ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance.US'nin holding şirketi olan BAM'a karşı yürüttüğü dava ile ilgili olarak yaptığı son başvuruda, cüzdan sağlayıcısı Ceffu'nun Binance ile ilişkili olduğunu iddia etti. SEC tarafından ortaya atılan iddia ise Binance tarafından daha önceki mahkeme belgelerinde yapılan iddialarla çelişki içerisinde.
Yeniden düzenlenen dosya, Binance'in SEC soruşturmasına karşı koruyucu bir emir talebinin haksız olduğunu tekrar savunuyor. Mahkemenin ise bu talebi reddetmesi isteniyor. Bilindiği üzere Binance, 14 Ağustos'ta ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda SEC soruşturmasını "balık avlama seferi" olarak nitelendirmişti.
SEC, 14 Eylül'de mahkemeye sunduğu bir bildiride Ceffu ile ilgili soruları gündeme getirdi. Düzenleyici kurum geçtiğimiz mart ayında Binance'den yeniden markalaşan şirketin "Müşteri Varlıklarının kontrolüne sahip göründüğünü" söyledi.
Binance'in SEC soruşturmasına direndiği iddiasına yanıt olarak, kurum 18 Eylül tarihli dosyada şu ifadelere yer verdi:
SEC'in şu ana kadar gerçekleştirebildiği sınırlı inceleme, acil bir inceleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Mahkeme, SEC'in Zorlama Talebinde belirtildiği şekilde talep ettiği incelemeyi emretmelidir.
SEC'in 18 Eylül tarihli dosyasında, BAM'ın Binance'in cüzdan yazılım hizmetleri BAM'ın internet servis sağlayıcısına benzeyen yalnızca üçüncü taraf bir satıcı olduğunu ve bu nedenle nasıl çalıştığını bilmesinin beklenemeyeceğini iddia ettiği belirtildi. SEC ise buna karşı çıktı.
Ancak Binance ve BAM, sadece zararsız bir hizmet sağlayıcı olmanın çok ötesinde, bu davada kendisini herhangi bir mahkemenin yargı yetkisi dışında gören bir başka Davalının ortak mülkiyeti altındadır.
1/6
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 18, 2023
SEC seeks court order for inspection of Binance US.
Now expressly calling out that Ceffu is indeed a Binance related entity and that Binance US has been misleading the court. pic.twitter.com/2XZ2kChib3
SEC, ayrıca eski Binance US CEO'su Brian Shroder ve finans müdürü Jasmine Lee'nin de ifadesini almak istiyor. Binance US, ifadelerinin BAM'ın işi için yıkıcı olabileceğini belirtti.
Ne var ki Binance'in mahkemenin SEC soruşturma çabalarını dizginlemesini sağlama girişimi, ileri geri mahkeme başvurularına yol açtı. Washington D.C. yerel saatiyle 18 Eylül öğleden sonra yapılacak bir duruşma muhtemelen meseleyi çözüme kavuşturması bekleniyor.