ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ohiolu bir adamı 150 yatırımcıyı dolandırmak ile suçladı.

SEC, 11 Şubat'ta New York federal mahkemesine sunulan dava dilekçesine göre Michael W. Ackerman'i 33 milyon dolarlık dolandırıcılık ile suçluyor.

''Doktor Babalar'' adlı Facebook grubuyla yatırımcıları çekti

Ackerman, faaliyetlerini Haziran 2017'de Q3 Trading Club'ı birlikte kurduğu iki ortakla birlikte gerçekleştirdi.

Ackerman ve biri cerrah olan iki iş birlikçisi, Temmuz 2017'de Q3 Trading Club için yatırımcı aramaya başladı. Dolandırıcılar, Facebook'ta kurdukları ''Doktor Babalar Grubu'' adlı bir grup ile özellikle doktorları hedef aldı.

Dolandırıcılar, Ackerman tarafından geliştirilen algoritmik alım satım stratejisinin daha fazla kar getirdiğini ileri sürdü.

SEC'nin iddialarına göre dolandırıcılar, Q3 alım satım hesabının ekran görüntüleri üzerinde oynama yaparak 310 milyon dolar değerinde varlık bulundurdukları izlenimini verdiler. Gerçek rakam ise yalnızca 6 milyon dolardı.

Komisyon, Ackerman'i yatırımcıları yanlış yönlendirmek ile suçladı. Ackerman, yatırımcılara hesabın karının yüzde 50'sini vadediyordu.

Ackerman ve iş birlikçileri, iddiaya göre yatırımcıların paralarının yalnızca küçük bir kısmını kripto paraya dönüştürdü ve bunları İngiliz Virgin Adaları'nda kurulmuş bir dijital para alım satım platformunda sakladı.

Üç ortak, iddiaya göre lisans ücretlerini de yatırımcıları bilgilendirmeden cebe indirdi.

Ackerman, Mart 2018'den itibaren diğer kurucu ortakları da aylık kar konusunda yanlış yönlendirmek ile suçlanıyor.

Şüpheli, iddiaya göre Mart 2018 ile Aralık 2019 tarihinde giderek zenginleşti ve yatırımcılardan topladığı 7,5 milyon doları ev, mücevher ve araba satın almak için kullandı.

ABD Güney New York Başsavcılığı ve Emtia Vadeli İşlemler Alım Satım Komisyonu da, iddiaya göre şüpheli hakkında aynı sebeplerden dolayı suç duyurusunda bulundu.

SEC ve kripto suçlular

SEC, geçtiğimiz ay ilk coin arzında 30 milyon dolar topladığı iddia edilen dolandırıcılar hakkında suç duyusunda bulundu.

SEC, 14 Ocak'ta halkı ilk coin arzları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.