Güney Koreli bankalar, kripto para arbitrajı yapan şirketlerle ilişkili 6,5 milyar dolar uluslararası para aktarımındaki rolleri nedeniyle soruşturma altına alındı.

Asia Times'ın pazartesi günü yayınlanan haberine göre, Finansal Denetim Servisi (FSS), haziran sonunda yüklü miktarda uluslararası havale işlemi tespit ettikten sonra Güney Koreli bankaların soruşturulmasını emretti.

Soruşturmada Ocak 2021-Haziran 2022 arasında transfer edilen 6,5 milyar doların büyük çoğunluğunun, ülkeyi terk etmeden önce kripto borsa hesaplarından aktarıldığı tespit edildi. Bu da bazı Koreli şirketlerin "Kimchi primi"ni suistimal ediyor olabileceği anlamına geliyor.

Kimchi primi, Güney Koreli kripto para borsalarındaki kripto para fiyatlarının, yabancı borsalardakiyle farkını ifade eder. Yabancı borsalardan kripto satın alan yatırımcılar, kâr amacıyla bu kripto paraları Kore borsalarında satıyorlar.

Koreli düzenleyiciler ise ülkeden sermaye çıkışına teşvik eden Kimchi primi ticareti konusunda endişeli.

CryptoQuant verilerine göre, Kimchi primi şu anda yüzde +3,37 ile ılıman seyrediyor. Bu fark, daha geçtiğimiz nisanda bile yüzde +20'nin üzerindeydi.

Shinhan Bank ve Woori Bank tarafından yayınlanan raporlara göre, söz konusu paralar ilk olarak yerel kripto borsalardan, Koreli çeşitli firmaların şirket hesaplarına aktarıldı.

Asia Times'ın haberine göre bu büyük transferler, yatırımcıların Kimchi primini suistimal etmek için yüklü miktarda işlemler yaptığına dair tehlike işaretleri verdi.

KBS ise haberinde aktarılan bu fonların para aklama için kullanıldığı yönünde şüpheler olduğunu da aktardı. Transferi gerçekleştiren ismi açıklanmayan şirketlerden bazılarının çalışanlarının gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Yurt dışına gönderilen toplam miktar, FSS'nin bankalara konuyu araştırma talimatı verdiğinde beklediğinden iki kattan fazla geldi. FSS'nin şimdi ise yerel bankalarda ilave saha soruşturması yapması ve yüklü miktar para transferine izin veren bankalar Shinhan ve Woori'ye yaptırım uygulaması bekleniyor.