New York City sakini Vitalii Antonenko, ABD Massachusetts Bölge Savcılığı'nın 27 Mayıs tarihli açıklamasına göre 94 milyon dolarlık ödeme kartı hırsızlığına katılmak ile suçlanıyor. Antonenko, 20 yıl hapis ve 500 bin dolar para cezası istemiyle yargılanacak.

Antonenko, Mart 2019'da New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Ukrayna'dan dönerken ve "yüz binlerce çalıntı ödeme kartı numarası içeren" cihazlar taşırken yakalandı. 

Adli kovuşturmaya göre şüpheli ve suç ortakları, savunmasız ağlardan ödeme kartı verilerini toplamak için SQL enjeksiyon saldırılarını kullandılar ve daha sonra bu verileri muhtemelen karanlık ağ olan "çevrimiçi kriminal pazar yerlerinde" sattılar. 

Haziran 2019'da savunma, dengesizlik belirtileri göstermeye ve CIA için gizli çalıştğını iddia etmeye başlamasının ardından müvekkilinin psikiyatrik değerlendirmeden geçmesini talep etti

Bitcoin izi

Polis, Antonenko'nun izini toplamda 94 milyon dolar eden işlemlerde kullanılan Bitcoin (BTC) cüzdanlarını inceleyerek buldu. Bu işlemlerin en az 140 bin doları, son olarak şüphelinin şahsi adresine aktarılmıştı. Antonenko, 2014'ten beri bu cüzdanlardan aldığı Bitcoin'leri tespit edilemeyen bir kişi yoluyla yasal paraya dönüştürüyordu.

Kıdemli yardımcı ajan Peter Gannon, Antonenko'nun Bitcoin'i piyasa fiyatının altında sattığını ve bunun para akladığına dair şüpheler uyandırdığını açıkladı.