Mahkeme, 7 Milyon Dolarlık Bitcoin Davasında ABD Hükümetini Haklı Buldu

New York Güney Bölge Mahkemesi, 7 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) ile bağlantılı sahtekarlık iddiasıyla itham edilen Jon Barry Thompson aleyhine açılan bir davada ABD hükümetinin lehine karar verdi.

Hakim Loretta A. Preska'nın 19 Kasım’daki kararı sayesinde, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından temsil edilen ABD hükümeti, Bitcoin dolandırıcılığına paralel olarak devam eden hukuki işlemlere müdahale etme hakkına sahip oldu.

Pennsylvania, Easton sakini olan Thompson, “7 milyon dolar değerindeki Bitcoin satın almasıyla bağlantılı olarak müşterilerine bilerek veya dikkatsizce yanlış beyanda bulunmak” iddiasıyla yargılanıyordu. Hakim Preska tarafında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD, Jon Barry Thompson’a karşı açılan davada, ilgili tarafların rızası üzerine, Hükümet'in yukarıdaki haklı meseleye müdahale etme ve paralel ceza davası sonuçlanıncaya kadar meseleyi bütünüyle ele alma başvurusu [...] kabul edilmiştir.”

CFTC tarafından davanın başlatılması

Dava; Bitcoin emanet hizmetinin müdürü Thompson’ın, müşterilerin yatırımlarını aldıktan sonra neredeyse tüm parayı üçüncü taraflara gönderdiği iddiası ile CFTC tarafından eylül ayı sonlarında başlatılmıştı. Söz konusu Bitcoin tutarı müşterilere teslim edilmedi ve fonlar söz verildiği gibi korunmadı.

Bu iddialar üzerine CFTC; uyuşmazlık, medeni para cezaları, daimi ticaret ve sicil yasakları, Emtia Borsası Kanunu ve CFTC’nin tüm diğer ihlal edilmiş kanunları için kalıcı bir tazminat talep ediyor.

Kripto dünyasındaki diğer davalar

6 Kasım’da bildirildiği üzere, ABD Göçmenlik ve Gümrük İcra Dairesi’nin ulusal güvenlik araştırmaları ve savcılarının yanı sıra, New York’un Güney Bölgesi savcıları, İgobit adlı kripto para birimi projesine katıldığı iddiasıyla Asa Saint Clair’in suçlandığını belirtti. Saint Clair’in, suçlu bulunması durumunda azami 20 yıl hapis cezası alacağı belirtildi.

Geçen ay, Delaware merkezli blockchain firması Veritaseum LLC ve New York’a kayıtlı Veritaseum Inc.’in CEO'su Reggie Middleton, menkul kıymet dolandırıcılık davasında 8,4 milyon dolar cezaya çarptırıldı.