Washington eyaletinin bir sakini, gizli ajanlara 140 bin dolar karşılığında Bitcoin satmasının ardından kara para aklama suçlamasından tutuklandı.
Bothell’de yaşayan 26 yaşındaki Kenneth Warren Rhule, İç Güvenlik Soruşturmaları'nın ajanları ile Nisan-Aralık 2018 arasında birkaç kez, çoğunlukla Seattle bölgesinde buluştu.
Localbitcoins.com üzerinde Gimacut9 adıyla alım satım yapan Rhule, dava dilekçesine göre ''suçluymuş gibi davranan'' ve eylemleri sonucu elde ettikleri parayla takip edilemeyen Bitcoin satın almak isteyen ajanlar ile en az yedi kez masaya oturdu. Gizli ajanlar, Rhule'e ABD'ye fuhuş için Ukraynalı kadınları getirdiklerini söylediler.
Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden özel ajan Victor Morales, dava dilekçesinde şöyle belirtti:
“Rhule, gizli ajan paranın en azından bir kısmının insan kaçakçılığından geldiğini söylemesine rağmen işlemlere devam etti.”
Rhule, salı günü ABD Seattle Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlı, lisanssız para aktarımı gerçekleştirmek ve beş ayrı para aklama faaliyeti ile suçlandı. Suçlamada Rhule'un herhangi bir Müşterini Tanı kimlik kontrolü gerçekleştirmediği belirtildi.
ABD'de kara para aklama, 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Uyuşturucu satıcılığı ise en az beş, en çok 40 yıl ile cezalandırılıyor.
Uyuşturucu satmakla övündü
Rhule, Bitcoin işlemlerinin tamamlanmasını beklerken gizli ajanlara ''5,10 ve 20 bin kilo CBD (Cannabidiol)'' siparişi teslim etmekle övündü. Soruşturmada zanlının esrar yağı gibi esrar ürünlerini lisanssız bir şekilde ürettiği tespit edildi. Rhule, faaliyetlerini Google, iCloud ve Instagram hesaplarına yüklediği ve esrar sömekleriyle poz verdiği fotoğraflar ile belgeledi.
Rhule, davada esrar üretmek ve dağıtmak ile de suçlandı.
Monero hayranı çıktı
Rhule, gizli ajanlara Bitcoin'in yalandan anonim olduğunu, yüzde 100 anonim olan kripto paranın Monero olduğunu söyledi:
“Rhule, gizli ajanlardan birine Monero'nun tıpkı diğer kripto paralar gibi faaliyet gösterdiğini fakat bir özelliğinin çok önemli olduğunu söyledi: Cüzdan adresleri takip edilemiyor.”
‘Gimacut9’ hesabı en son 1 Temmuz 2019'da işlem yaptı ve Kasım 2019'da siteden kaldırıldı. LocalBitcoin, nakit karşılığından kripto alım satım seçeneğini artık sunmuyor.