Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), ülkedeki kripto borsaları üzerindeki incelemelerin sıkılaştırıldığını kamuoyuna duyurdu. Korean Times tarafından 12 Şubat'ta bildirildiği üzere, FIU bu yıldan itibaren "uygun olmadığı" düşünülen platformları yerel faaliyetlerden ihraç edecek. 

FIU ayrıca tarama prosedürlerinin kapsamını kripto pazarına da genişleterek uygun olmayan borsaların yerel faaliyetlerde bulunmasını önlemeyi amaçlıyor.

Düzenleyici kurum, Güney Kore'de halihazırda faaliyet gösteren platformlardaki şüpheli işlemler için, ön soruşturma aşamasında dahi işlemlerin dondurulacağı bir sistemi getirmeyi planlıyor. Mali Eylem Görev Gücünün tavsiye ettiği bu uygulamayı dünya genelinde 49 ülke değerlendirmeye almış durumda.

FIU, 2021'den beri Güney Kore'deki sanal varlık hizmet sağlayıcılarına lisans veriyor. Bu yıl, bu lisansların üç yıllık süreleri doluyor ve şirketler yenileme için başvuruda bulunuyor. FIU, yeni izinleri vermeden önce borsaların kara para aklamayı önleme altyapısını, operasyonel kapasitesini ve tüketici koruma önlemlerini inceleyecek. Kontrolden geçemeyen şirketlerin kaydı reddedilecek.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek tüketiciyi koruma yasasının, yürürlüğe girmesinden önce kapsamlı bir inceleme yürütülecek. FIU yöneticisi Rhee Yun-su ise şunları söyledi:

“Bu yılın ikinci yarısından itibaren sanal varlık tüketici koruma yasasının yürürlüğe girmesine ve büyük ölçekli yenileme kayıtlarına hazırlık olarak FIU, kripto para birimi endüstrisinin sorunsuz işleyişini sağlamak amacıyla gerekli kurumsal iyileştirmeleri çevik bir şekilde ilerletecektir.”

Sanal Varlık Kullanıcı Koruma mevzuatı 30 Haziran 2023 tarihinde Ulusal Meclis tarafından kabul edilmişti. Mevzuat, dijital varlıkları tanımlayan ve açıklanmayan bilgilerin kullanılması, piyasa manipülasyonu ve diğer haksız ticaret uygulamalarını içeren yasadışı ticaret faaliyetlerine cezalar getiren birleşik bir yasa tasarısı sağlayarak, kripto ile ilgili 19 tasarıyı bir araya getiriyor.

Güney Kore medyası 7 Şubat'ta FIU'nun kayıt dışı faaliyet iddiaları nedeniyle kripto borsası OKX hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Aynı gün, bir başka piyasa düzenleyici kurum olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), şu ana kadar 3,8 milyon dolardan fazla yasadışı kar elde eden suçlularının ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.