Hong Kong ve Makao'daki yetkililer kısa bir süre önce JPEX kripto borsası dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı tutuklamaları açıkladı ve şu anda diğer bazı şüphelileri takip ettiklerini vurguladı.

29 Eylül'de yerel medya kuruluşu Radio Television Hong Kong, JPEX davasına karışan iki Hong Konglu erkeğin tutuklandığını bildirdi. Habere göre, söz konusu iki kişi yasadışı fonları aklamak amacıyla Makao'daki kumarhanelerde hesaplar oluşturmaktan sorumluydu. Şüpheliler tutuklanırken, polis kumarhane varlıklarını dondurdu ve toplam değeri 14 milyon Hong Kong dolarının (HKD) üzerinde, yani yaklaşık 1,7 milyon dolar olan nakit paraya el koydu.

Bu arada, medya platformu South China Morning Post da iki kişinin daha tutuklandığını ve bir şüphelinin bir dairenin küvetinde kağıt öğütücü ve çamaşır suyu ile potansiyel kanıtları yok ederken bulunduğunu bildirdi. Böylece gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Ayrıca, son polis operasyonunda üç dairede 8.7 milyon HKD, yani yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

Skandal, Hong Kong'un mali gözlemcisinin JPEX'e uygun lisanslar olmadan Hong Kong'da hizmetlerini tanıttığı için bir uyarı yayınlamasıyla başladı. Uyarının ardından borsa para çekme ücretlerini neredeyse 1.000 dolara yükseltirken, personeli Singapur'daki son Token 2049 etkinliğinde stantlarını terk etti.

Dava başladığından bu yana yetkililer, kripto fenomenleri ve JPEX çalışanları da dahil olmak üzere davayla ilgili çeşitli kişileri tutukladı. Bununla birlikte, JPEX dolandırıcılık skandalının arkasındaki beyinler hala serbest ve Hong Kong polisi şüphelilerin yerini tespit etmek için Interpol'den yardım istedi.

Yetkililere göre JPEX skandalı, mağdurlardan gelen 2300'den fazla şikayet ve yaklaşık 178 milyon dolarlık kayıpla Hong Kong'daki en büyük dolandırıcılık vakalarından biri haline geldi. Hong Kong'un güvenlikten sorumlu sekreteri Christ Tang Ping-keung, mağdurlar için adaleti sağlama sözü verdi ve sorumluları takip etmeye devam edeceklerini söyledi.