Bitcoin () ile zengin olma öykülerinden yola çıkan iki kişi, kripto para geliştireceklerini iddia ederek saadet zinciri oluşturdular. 12 bin kişiyi dolandırarak 200 milyon lira ele geçirdiler.

19 Ekim tarihinden Sputnik Türkiye tarafından yayımlanan habere göre, kendini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtan Sadun Kaya isimli şahıs, 6 ayda 12 bin kişiyi dolandırdı. Toplamda 200 milyon liralık vurgun yaptığı belirtildi.

Haberde, 1997 yılında Kenan Şeranoğlu tarafından İzmir'de kurulan Titan saadet zinciri hatırlatılarak, benzer bir dolandırıcılık vakasının bu kez kripto para ekseninde gerçekleştiği söylendi. Bahsi geçen Titan saadet zinciri üzerinden, yüzde 50 ila 60 oranında kâr vadedilerek bir yıl içinde 30 bin kişinin parası toplanmıştı.

Bitcoin'e alternatif olarak geliştirilen Turcoin

Sözde kripto para birimi Turcoin'in geliştiricileri olan şahısların tıpkı Titan saadet zincirinde olduğu gibi lüks otellerde toplantılar düzenlediği aktarıldı. 

Habere göre toplantılara katılanlar paralarını sisteme yatırmaya ikna edildi. Saadet zincirlerinin temel özelliği olan, "yeni üye getirene ilave para kazandırma" vaadi burada da geçerliydi. 

Aktarılan haberde, sonradan sanıklar arasına giren Orhan Akbulut isimli kişinin birkaç doktor arkadaşından para toplayarak 5 milyon lira yatırdığı belirtildi. Para yatıranlar ilk aylarda ödemelerini düzenli alınca, altı ay içinde 12 bin kişi, Turcoin için 200 milyon lira vermiş oldu.

Sonunda yakayı ele verdiler

Haberde belirtilene göre, 6 ila 7 ayda sistem tıkandı ve ödemeler yapılmamaya başlandı. Ardından savcılık harekete geçti ve Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutuklandı. Savcılık iddianamede şu sözlere yer verdi:

"Bahiste bir söz vardır: 'Her zaman kasa kazanır'. Piramit sistemlerde de her zaman kasa ve kasa sahibinin yakın çevresi kazanır."

Haberde son olarak MASAK tarafından hazırlanan rapora dikkat çekildi. Raporda kendisini 38 bin çalışanı olan bir grubun sahibi gibi gösteren Mirza Abdüllatif Parlakyiğit'in yakın çevresine yüklü meblağlar transfer ettiği söylendi.

Parlakyiğit, sekreteri Büşra M.’ye 1 milyon 208 bin, Büşra M.’nin kardeşi Burak M.’ye 1 milyon 700 bin, diğer sekreter İlknur Ç.’ye ise 960 bin lira aktarıldı.

Büşra M.’ye Bursa Osmangazi’de bir de giyim mağazası açan Parlakyiğit, sekreteri İlknur Ç.’nin arkadaşı Fidelya Y.’ye 414 bin lira, Fidelya Y.’nin eski nişanlısı Harun F.’ye ise 2 milyon 808 bin lira verildi.

MASAK, yükümlülük denetimi yapacak

Cointelegraph tarafından daha önce , Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (), 100 milyon TL değerinde kripto parayı yurt dışına çıkarmak isteyen çeşitli şahısları tespit etmişti. Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar dondurulmuştu.

Bankalar ile kripto para borsaları arasındaki işlemlerin takip altına alındığını söyleyen MASAK yetkilileri, yükümlülük denetimlerinin yapılacağını ifade ettiler. Kripto para transferlerinde düşük işlem bildirimi yapanlara ilişkin ağır para cezalarının yolda olduğu da vurgulandı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir: