2022 yılı; FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs gibi başarısız kripto işletmelerinin cezai soruşturmalarının yanı sıra yasadışı zincir üstü işlemlerde rekor kırdı. Chainalysis'in 12 Ocak'ta paylaştığı rapora göre, yasadışı adreslerin aldığı toplam kripto para birimi değeri geçen yıl 20,1 milyar dolara ulaştı.
Analistler, yasadışı faaliyetlerle ilgili yeni adresler belirledikçe, yasa dışı işlem hacminin ölçüsü de zamanla arttığı için söz konusu rakamlar kesin değildir. Ayrıca bu rakam, uyuşturucu kaçakçılığı gibi kripto dışı yerel suçlardan elde edilen gelirleri veya yukarıda belirtilen şu anda soruşturma altındaki başarısız şirketlerin bakiyesindeki fonları içermiyor.
Toplam 20,1 milyar dolarlık değer, 2021'de kaydedilen 18 milyar dolarlık seviyeden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek. Geçen yıl kaydedilen bu değer, tüm zamanların rekorunu temsil ediyor ve 2020'de kaydedilen 8 milyar dolarlık seviyeyi ise yaklaşık yüzde 60 oranında aşıyor.
Bu rakamlar, 2022'deki yasa dışı işlemlerin yüzde 44'ünün yaptırım uygulanan kuruluşlara ait olduğu gerçeğiyle de açıklanabilir. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), geçen yıl "en iddialı ve uygulaması zor" olan kripto yaptırımlarından bazılarını başlattı, hatta yaptırımlarla ilgili işlem hacimleri o kadar çok arttı ki ölçek sorunları nedeniyle grafiklere dahil bile edilemedi. Chainalysis, bu büyümeyi yüzde 10 milyon olarak değerlendiriyor.
İlginizi Çekebilir: Chainalysis: "Yaptırımlar, Tornado Cash'in fişini çekemez"
Raporda ayrıca kripto borsası Garantex de örnek olarak gösteriliyor. Rusya platformu, nisan ayında OFAC yaptırımlarında listelenirken faaliyet göstermeye devam etti ve 2022'de de yaptırımlarla ilgili işlem hacminin çoğuna ev sahipliği yaptı.
Chainalysis'in siber suçlar araştırma önderi Eric Jardine'in Cointelegraph'a yaptığı açıklamaya göre söz konusu raporda, cüzdanların darknet ağ pazarı veya yaptırım uygulanan platformlar gibi yasa dışı olduğu bilinen varlıkların bir parçası haline geldikleri zaman yasa dışı olarak sayıldığı belirtiliyor. Ayrıca kişisel veya barındırılmayan cüzdanlar da herhangi bir hack'te çalınan fonları tutuyorsa yasa dışı olarak etiketlenebilir.
"Kişisel/barındırılmayan bir cüzdan, tanımlandıktan sonra Tornado Cash'e para gönderirse, bu cüzdan söz konusu etkinlik için yasa dışı olarak etiketlenmez. Ancak illegal bir varlığın aldığı fonları içerdiği için işlem hacmi "illegal" olarak kabul edilir."
Birleşik Krallık Ulusal Siber Suç Birimi, ocay ayı başlarında Birleşik Krallık'ta kripto para birimlerinin kullanımıyla ilgili siber olayları araştırmak için bir kripto para birimi ekibi kurdu. Atılan bu adım, hükümetin ülkedeki kirli parayı ortadan kaldırma çağrısının ardından, ülkedeki kripto varlıklarına yönelik yaptırım odağını artırmayı amaçlıyor.