İflas eden FTX borsasının avukatları, eski CEO Sam Bankman-Fried, kurucu ortağı Zixiao Wang ve üst düzey yönetici Nishad Singh'e dava açıyor. Sebebi ise hisse senedi alım satım platformu Embed'in 220 milyon dolara satın alınması konusunda gerekli özenin gösterilmemesi.
Geçtiğimiz gün mahkemeye yapılan başvuruya göre FTX, Embed'i ABD'deki kolu aracılığıyla satın almak için 220 milyon dolar ödemiş ve iddialara göre platform üzerinde neredeyse hiç durum tespiti yapmamıştı.
FTX'in avukatları, bir usulsüzlüğü daha gün yüzüne çıkardı
FTX'in iflas başvurusunda bulunmasının ardından, davaya bakan yargıç FTX'in Embed ve diğer varlıklarının satışını onaylamıştı. Ancak FTX'in avukatları, platform için en yüksek teklifi veren tarafın yalnızca 1 milyon dolar teklif ettiğini ileri sürdü.
Teklif verenler, FTX Group ve FTX Insiders'ın Embed'i satın almadan önce değerlendirme zahmetine katlanmadıkları şeyi, yani Embed'in övünülen yazılım platformunun esasen değersiz olduğunu anlamışlardı.
Embed'in kurucusu ve eski CEO'su Michael Giles, en büyüğü 78 milyon dolar olmak üzere 12 kuruluşun bağlayıcı olmayan ilgi gösterileri sunduklarını belirtti. Giles, yalnızca biri hariç hepsinin daha kapsamlı durum tespitleri yaptıklarını ve nihai bir teklif sunmaktan vazgeçtiklerini belirtti.
FTX'in avukatlarına göre Embed kurucusu ve CEO'su Michael Giles, satın almayla bağlantılı olarak kişisel olarak yaklaşık 157 milyon dolar aldı. Ancak Embed'in mülkiyetini yeniden kazanmak için yaptığı son teklif, şirket kepenk indirirken indirime tabi olmak üzere, 1 milyon dolar gibi cüzi bir rakamdı.
Avukatlar, FTX yöneticilerini, Embed'in satın alınmasını kolaylaştırmak için zimmete geçirilen müşteri fonlarını kullanarak FTX Group'un kontrol ve kayıt tutma eksikliğinden yararlanarak büyük bir dolandırıcılık yapmakla suçladı. Bununla birlikte yöneticilerin anlaşmayı sonuçlandırırken şirketin iflas ettiğinin tamamen farkında oldukları da belirtildi.
Avukatlar ayrıca, Alameda Research'ün Embed satın alımının finansmanındaki rolünü gizlemek için yanıltıcı kayıtlar oluşturulduğunu ve fonların iddia edildiği gibi Bankman-Fried, Singh ve Wang'dan değil FTX kuruluşları arasında aktarıldığını iddia ettiler.
Şimdi ise FTX, işlemlerin, zamanında önlenebilecek olan usulsüz transferler ve yükümlülükler olarak değerlendirilmesini istiyor. Buna ek olarak borsa, önlenebilir transferler üzerinden kaybettiği fonları telafi edene kadar davalılar tarafından yöneltilen taleplerin kabul edilmemesinden yana.