FTX'in Bahamalar kuruluşundaki üst düzey bir yönetici olan Ryan Salame, borsayı, kapanmaya zorlanmadan yalnızca iki gün önce gerçekleştirilen dolandırıcılık nedeniyle yerel düzenleyicilere ihbar etti.
Bahamalar Mahkemesinin 14 Aralık tarihli dosyalarına göre FTX Digital Markets’ın (FDM) yardımcı CEO’su Ryan Salame, Bahamalar Komisyonu’na (SCB) FTX ve Alameda Research’ün sırlarını ortaya döktü. Salame, 9 Kasım tarihinde FTX’in müşteri fonlarını kardeş şirketi Alameda Research’e transfer ettiğini söyledi.
Salame, söz konusu fonların Alameda’ya gönderilmesinin sebebinin FTX’in kardeş şirketinin finansal kayıplarını karşılamak olduğunu belirtti. Salame, ayrıca bu transfer işlemlerinin herhangi bir müşterinin onayına sunulmadığını ya da izin alınmadığını kaydetti.
Bununla birlikte Salame, Bahamalar Komisyonu’na müşteri varlıklarını Alameda'ya aktarmak için gereken erişime yalnızca üç kişinin sahip olduğunu söyledi. Ryan Salame bu kişilerin ise FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve borsanın mühendisi olan Nishad Singh olduğunu söyledi.
FTX Digital Markets’ın (FDM) yardımcı CEO’sunun söz konusu iddiaları, SCB’nin icra direktörü Christina Rolle'u harekete geçmeye itti. Rolle, zimmete para geçirme, hırsızlık ve dolandırıcılık iddialarının karşısında soruşturma talep etmek için Kraliyet Bahamalar Polis Teşkilatı’nın komiseriyle iletişime geçti.
Dosyalara göre Salame’nin ise şu anda Washington D.C.’de olduğuna inanılıyor. Salame, ayrıca borsanın çöküşünden bu yana kamuoyu önünde hiçbir konuşma gerçekleştirmedi.
Öte yandan FTX’in diğer şirketlerinden bir başka yöneticinin daha yetkililere yardımcı olduğu düşünülüyor.
Bankman-Fried, hem FTX hem de Alameda’da şimdiye kadar suçlu bulunan tek kişi oldu. Bu durum ise akıllara söz konusu iki şirketten de üst düzey yöneticilerin yetkililere veya düzenleyicilere yardım ediyor olabileceklerini getiriyor.
Bankman-Fried şu anda kara para aklama ve siyasi kampanya finansmanı ihlallerinin yanı sıra havale ve menkul kıymet dolandırıcılığı ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya.
Güncelleme (15 Aralık, Türkiye saati ile 08:40): Mahkeme dosyasından daha fazla bilgi ve ek arka plan bilgileri eklendi