Seattle'daki bir startup'da eski bir CFO olarak görev yapan Nevin Shetty, 17 Mayıs'ta Seattle'daki Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nde elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

İddianamaye göre Shetty, girişimin kasasından yaklaşık 35 milyon parayı, kripto para birimi platformuna aktardı. Shetty'nin HighTower Treasury olarak bilinen bu platformu Şubat 2022'de kurduğu ifade edildi. Ek olarak Shetty'nin performansındaki problemler sebebiyle CFO'luk görevinde yakın zamanda da son verileceği belirtildi.

Shetty'nin 1 Nisan - 12 Nisan 2022 tarihleri arasında şirketteki diğer personellerin bilgisi olman 35 milyon dolarlı HighTower'a bağlı bir hesaba aktardığı iddia edildi. Shetty'nin amacının bu paraları DeFi yatırımı için kullanmak olduğu belirtildi. 

Savcılar, Shetty'nin yaptığı kripto para yatırımlarının değerinin hızlı bir biçimde düşerek neredeyse değersiz hale geldiğini ifade etti. Girişim, zimmete para geçirme operasyonunun fark edilmesinin ardından olayı derhal FBI'a bildirdi. 

Shetty, dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Eski CFO'nun 25 Mayıs 2023'te mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

Benzer bir davada, African Gold Acquisition Corporation'ın eski CFO'su Cooper Morgenthau, 5 milyon dolarlı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Morgenthau, Haziran 2021 ile Ağustos 2022 arasında kişisel hesaplarına yaklaşık 1,2 milyon dolar gönderdi ve bu paraları kripto para ve meme hisse senetlerine yatırarak önemli kayıplar yaşanmasına neden oldu.