ABD'li yetkililer, bir Rus vatandaşını kara para aklama iddiasıyla tutukladı ve Instagram hesabını kanıt olarak gösterdi.

FBI dedektifi, 30 Mart tarihli dava belgelerine göre Maksim Boiko'nun kripto paraları kullanarak, şüpheli kripto borsa BTC-e yoluyla para akladığını iddia etti. Yetkililer, Boiko'nun ulusötesi organize suç şebekesi QQAAZZ ile iş birliği de yaptığını ileri sürdü. 

Ocak ayında tutuklandı

Los Angeles'ta yaşayan Boiko, ABD'ye 19 Ocak'ta 20 bin dolar nakit ile giriş yaptı. FBI'ın yazılı ifadesine göre Boiko, havalimanı güvenliğine paranın Bitcoin yatırımlarından ve Rusya'daki evlerinin kirasından geldiğini söyledi. 

Açıklamadan şüphelenen yetklilier, Boiko'yu 27 Mart'ta Miami'de göz altına aldı. 

Rap kariyeri ve şüpheli geliri

Dava dosyalarında belirtilmeyen bir detay ise, Boiko'nun Plinofficial adıyla faaliyet gösteren küçük çapta bir rapçi olması. Boiku, aynı ismi FBI'ın para aklama faaliyetleriyle ilişkilendirdiği e-posta adresinde de kullanıyor. 

Boiko, iddiaya göre plinofficial@me.com adresini BTC-e'ye gerçek adıyla kayıt olmak için kullandı. FBI, ''BTC-e'nin verilerine göre Boiko'nun hesabına 387.964 dolar değerinde para yatırıldı ve hesaptan yaklaşık 136 Bitcoin çekildi.'' diye açıkladı. 

Çeviri yayın saati itibarıyla Plinoffial’ın Youtube hesabı 335 aboneye, Instagram hesabı ise 2.363 takipçiye sahip.

Sosyal medya hesabı kanıt oldu

Boiko’nun sosyal medyadaki varlığı, soruşturmada önemli bir faktör oldu. Boiko aleyhine ifade veren FBI dedektifi, zanlının Instagram hesabını şöyle anlattı:

“Yasal iş faaliyetleriyle uyumsuz fakat Boiko'ya yöneltilen para aklama suçlamalarıyla uyumlu bir tablo sergiliyor.” 

Boiko, sosyal medya hesabına elinde tomarla para tuttuğu birçok fotoğraf yüklemiş. Dava dosyalarına aşağıda görülen 13 Mayıs 2017 ve 24 Mart 2016 tarihli Instagram fotoğrafları da eklendi:

Kaynak: Instagram

Kaynak: Instagram. Cointelegraph, yorumlardaki ırkçı bir hakareti sansürlemiştir.

Cointelegraph, sosyal medya platformu VKontakte'de Boiko'nun elinde 5 bin rublelerden (Rusya'da basılan en yüksek değerde banknot) oluşan bir tomar parayı tuttuğu bir başka fotoğrafı da tespit etti:

Kaynak: VK.com

Boiko'nun ilk duruşması 2 Nisan'da görülecek.

BTC-e'nin rolü

Boiko'nun faaliyetlerinin bir parçasını da, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2017'de kapatılan kripto borsa BTC-e oluşturuyor. 

Geçtiğimiz aylardaki haberlerin iddiasına göre söz konusu borsada kaybedilen yarım milyar dolar değerin BTC, Rus istihbarat ajansı FSB'ye gitti.