Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Hizmeti (FIOD), iki kişiyi kripto paralar ile para akladıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Milli Gelirler İdaresi'nin 18 Şubat tarihli açıklamasına göre iki kişi, kripto paraların para aklamak için kullanılmasıyla ilgili iki farklı soruşturma kapsamında 17 Şubat'ta gözaltına alındı.
Paranın izi sürüldü
Şüphelilerden biri olan 45 yaşındaki adam, 2,1 milyon Euro'yu aklamak ile suçlanıyor. Hollandalı vergi yetkilileri, şüphelinin kripto para destekli kredi kartı ile geliri ve mal varlığına uygun olmayacak kadar yüklü miktarda alışveriş yaptığını tespit etti.
Şüpheli, iddiaya göre 10 bin Euro (10.800 dolar) da nakit çekim işlemi gerçekleştirdi. Şüphelinin üç kilo altını, 260 bin Euro (280 bin dolar) değerinde kripto parası, bir arabası ve saat ve mücevher gibi takılarına el koyuldu.
Diğer şüpheli ise 100 bin Euro (108 bin dolar) değerinde para aklamak ile suçlanıyor. Şüpheli, iddiaya göre kripto para karıştırma hizmeti Bestmixer'ı kullandı fakat yetkililer Bitcoin adresiyle ilişkli IP adresini tespit edebildi.
Kripto para ve para aklama
Dünya genelinde finansal düzenleyiciler, kripto paraların para aklamak için kullanıldığı birçok vaka olduğunu belirtiyor. Rusya Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde şüpheli işlemler ile ilgili yeni kurallar yayınladı. Kripto parayla ilgili tüm işlemler, para aklama riski taşıyor olarak değerlendirilecek.
İsviçreli yetkililer, kripto paralar ile ilişkili para aklama riskini azaltmak amacıyla kripto borsalarda üzerinde anonim olarak yapılabilen işlem limitini 5 bin franktan bin franka (1.020 dolar) indirdi.