Hollandalı yetkililer, kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash yoluyla para aklamaya dahil olduğundan şüphelenilen bir geliştiriciyi gözaltına aldı.
Hollanda'nın mali suçları soruşturmaktan sorumlu kuruluşu Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD), Amsterdam'da 29 yaşında bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, zanlının merkeziyetsiz Ethereum karıştırıcısı Tornado Cash ile kara paranın taşınması ve aklanmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
FIOD, soruşturmada gözaltıların devam edebileceğini, Finansal Gelişmiş Siber Ekip'in (FACT) Haziran 2022'de Tornado Cash hakkında cezai soruşturma başlattığını açıkladı.
FACT'e göre Tornado Cash, kripto hack ve dolandırıcılıklar gibi büyük ölçekli kara para akışlarını saklamak için kullanılıyor.
Duyuruda "Bu kara paranın içinde, Kuzey Kore ile ilişkili olduğuna inanılan bir grubun siber saldırılar yoluyla elde ettiği gelirler de yer alıyor," diye belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı, duyurudan kısa süre önce bir dizi Tornado Cash adresini yaptırım listesine ekledi. Büyük kripto para şirketleri ve USD Coin'i ihraç eden Circle, bunun ardından yaptırım listesinde yer alan 75.000'e yakın USDC'yi dondurdu.
yaptırman ardından, ABD'li şahıs ve oluşumların Tornado Cash akıllı sözleşme adresleri ile etkileşime girmesi yasadışı hale geldi. Yasaya uyulmaması halinde 50.000 ile 10 milyon dolar arasında para cezası ve 10 ile 30 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.