Kripto para yatırımı ile yüksek kâr elde etmeyi vadeden Türkiye merkezli kripto saadet zincirinin, 200 bin kişinin parasını ele geçirdiği iddia edildi.
25 Haziran tarihinde NTV haber sitesinde aktarılana göre, Eskişehir'de ofisi bulunan ve aylık yüzde 30 kazanç vadeden Smart Trade Coin isimli saadet zinciri ile yüz binlerce kişinin mağdur olduğu söyleniyor.
İddialar, saadet zincirinin üyelerinin, Türkiye'deki kurbanlarından ele geçirdikleri paraları Marshall Adaları'na aktardığı yönünde.
Haberde, sözde kripto para bot yazılımı olan Smart Trade Coin oluşumundan üyelik satın alan kişilere, yüksek getiri sunulacağının iddia edildiği aktarıldı. İster yüz, ister bin dolarlık üyelik paketlerinin bulunduğu sisteme üye olanların, paralarını "robot yazılımın" kontrolüne verdikleri söylendi.
Sözde robot yazılım, 7 gün 24 saat yatırımcısı adına çalışarak kripto para piyasasındaki seçenekler arasında en uygun olanlara yatırım yapıyor. Ancak bahsi geçen bu sistemin dolandırıcılık amacıyla geliştirildiği ortaya çıktı.
Konuya yabancı olanların yüksek gelir elde edileceği iddiasıyla kandırıldığı sisteme, kimi kullanıcılar Ether (ETH) ile ödeme yaparken, kimi kullanıcılarsa nakit para yatırdıklarını söylediler.
Haberde belirtilene göre, saadet zincirlerinin yapısı gereği, yeni üye getirenlere daha fazla kazanç sunulacağı söylenerek pek çok kişinin para yatırması teşvik edildi. 50 bin dolara kadar para yatıranların bulunduğu söylenen oluşumun, toplamda 200 bine yakın kişiden para aldığı belirtildi.
Almanya dahil, birçok Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşların da paralarını bu sisteme kaptırdıkları ifade ediliyor. Haber sitesinde aktarılana göre, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Bahsi geçen sistemin kurucularının Hint asıllı oldukları ifade ediliyor. Türkiye dışında birçok ülkede daha faaliyetlerini yürüten dolandırıcılar, paralarını Marshall Adaları'na aktardı.
Cointelegraph'ın 23 Nisan tarihinde haberini yaptığı üzere Thodex borsasına düzenlenen operasyonda devreye İçişler Bakanlığı girmiş ve borsa kurucusunun Türkiye'deki hesaplarında bulunan 31 milyon liraya el konulmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde 70 kişi göz altına alınmıştı.
Öte yandan yerli borsa VeBitcoin de beklenmedik bir şekilde faaliyetlerini durdurduğunu açıklamış, borsanın CEO'su İlker Baş göz altına alınmıştı.