Kripto türev borsası Deribit, Müşterini Tanı (KYC) gerekliliklerini değiştirirken yeni AML kurallarından kurtulmak için Avrupa Birliği'ni bırakarak Panama'ya yöneldi.
Merkezi şu anda Hollanda'da olan ve Deribit.com borsasından sorumlu olan şirket Deribit B.V., 9 Ocak tarihli açıklamasına göre alım satım platformunu 10 Şubat 2020'de kardeş şirket DRB Panama Inc.'ye devredecek.
Değişen düzenlemeler
Deribit, Panama'ya transfer kararının Hollanda'nın yasal düzenlemelerinin sıkılaşması beklentisi nedeniyle alındığını açıkladı.
5AMLD olarak bilinen bu düzenlemeler, kripto faaliyetlerini ele alıyor ve Deribit müşterilerinin platforma katılım sağlamak için önemli kişisel veriler sunmalarını talep ediyor. Açıklamada şöyle belirtildi:
“Kripto piyasaların herkese, özgürce açık olması gerektiğine inanıyoruz ve yeni düzenlemeler çoğu yatırımcı için önemli engeller oluşturacak.”
Koşul değişiklikleri ve KYC
Deribit, Panama'ya transfer sürecinden koşullar ve gizlilik politikasında da bazı değişiklikler yaşanacağını ekledi.
Deribit, mevcut KYC gerekliliklerinde değişiklikler yapılacağını ve bu süreçte doğrulama ve ödeme şirketi Jumio ve yazılım şirketi Chainalysis ile iş birliği yapmayı planladığını açıkladı.
Binance, Haziran 2019'da Malta merkezli borsasını Eylül ayında ABD'li müşterilerine kapatacağını ve bu müşteriler için daha az kapasiteli ayrı bir platform oluşturacağını duyurdu. Borsa devi OKEx de, kripto sektöründen büyük ilgi gören tatil cenneti Malta'yı merkez olarak seçti. Malta, diğer Avrupa ülkeleri gibi AB'nin AML düzenlemelerine tabi ve bu durum, ülkedeki borsalar için bazı zorluklar oluşturabilir.