Chainalysis, Bitfinex'e Mali Suçlara Karşı Çözüm Sunacak

New York merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis, kripto borsa Bitfinex'e Kara Para Aklamayı Önleme için uyumluluk çözümünü sunacak.

İki şirket de, 12 Aralık'ta yayınlanan basın bülteninde çözümün gizliliği koruyacağını fakat aynı zamanda Bitfinex'e platformu kullanan kötü oyuncuları tespit etme konusunda yardımcı olacağını belirtti.

Geliştirilmiş takip sistemi

Chainalysis, blockchain bilgi sektörünün en bilinen şirketlerinden biri ve şirketlere, hükümetlere ve emniyet güçlerine blockchain işlemlerini takip etmelerine ve şüpheli yasa dışı faaliyetleri tespit etmelerine olanak sağlayan çözümler sunuyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda takip yetkinliğini Bitcoin'in (BTC) ötesine taşıdı ve Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Maker (MKR) ve Dai (DAI) gibi ERC-20 kripto paralar ve Tether (USDT) gibi stablecoin'ler dahil 41 diğer kripto para için de hizmet sunmaya başladı.

Bitfinex, yüksek hacme sahip şüpheli işlemleri tespit etmek için Chainalysis'ın gerçek zamanlı takip imkanı sunan teknolojisini kullanacak. Borsa, bu tür araçlar ile kaynaklarını daha iyi dağıtabilecek, uyumluluk politikalarını uygulayabilecek ve finansal suçlar ile savaşabilecek.

Sıkıntılı bir geçmiş

Bitfinex, Chainalysis ile iş birliği yapmadan önce yasal olarak sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Bitfinex, Tether ve ana şirket iFinex, New York Başsavcılığı tarafından kurumsal ve bireysel fonların oluşturduğu 850 milyon doları kaybetmek ve bu kaybı gizlice telafi etmeye teşebbüs etmek ile suçlandı.

ABD Doğu New York Bölge Savcılığı, Ekim ayında Panama merkezli ödeme işleticisi Crypto Capital'ı üç ayrı suçtan şikayet etti. Crypto Capital, Bitfinex'in iddiasına göre borsanın birkaç yıldır ödemelerini işletiyordu. Bitfinex, olayda mağdur olduğunu ileri sürdü.

Bitfinex, geçtiğimiz ay bir başka davada ortaya atılan suçlamaları “asılsız” olduğu gerekçesiyle reddetti. Borsa, Tether'ı kripto para piyasalarını manipüle etmek için kullanmak ile suçlanıyor.