Emtia ve Vadeli İşlem Borsa Komisyonu (CFTC), ABD'li ve İsrailli şirketlerin yöneticilerini kripto para ve iki limitli opsiyonları içeren 15 milyon dolarlık dolandırıcılık nedeniyle suçladı. 

5 Mayıs tarihli dava belgelerinde iki büyük dolandırıcılıktan bahsediliyor. İki limitli opsiyonları içeren ilk dolandırıcılık Ekim 2013 ile Kasım 2016 arasında, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi dijital varlıkları içeren ikinci dolandırıcılık ise Kasım 2013 ile Ağustos 2018 arasında yürütüldü..

CFTC, İsrail merkezli Tal Valariola ve Itay Barak of Digital Platinum Limited'ı ABD merkezli şirketi All In Publishing'e (AIP) yatırımcıları yanlış yönlendiren yatırım planları oluşturmaya ve bunların reklamını yapmaya yardım etmek ile suçladı. 

Yanlış yönlendiren pazarlama kampanyaları nedeniyle 51.917 kadar yeni kullanıcı iki limitli opsiyon hesabı açtı ve hesaplarına toplamda 13 milyon dolara yakın para yatırdı. Buna ek olarak 8.043 kullanıcı da dijital varlık alım satım hesabı açtı ve toplamda 2 milyon doların üzerinde parayı bu hesaplara yatırdı. 

Sahte başarı hikayeleriyle kandırdılar

All In Publishing'ten Daniel Fingerhut, iddiaya göre AIP'in ortak platformlarında alım satım yapan yatırımcıların lüks hayat tarzlarını gösteren sahte başarı hikayeleri yarattı. CFTC, DPL'in yanlış yönlendirici bilgi içerdiğini bilmesine rağmen reklamları yayınlama kararı aldığını ileri sürdü.

2015 tarihli bir e-postaya göre AIP, iki limitli opsiyon dolandırıcılığının pazarlama kampanyaları için 50 bin dolar para harcadı. 

CFTC, şirketlerin dolandırıcılık için her biri yaklaşık 200 bin e-postalık veri tabanı içeren en az beş otomatik e-posta cevaplayıcısı kullandığını ileri sürdü. 

“Fingerhut, Florida'da en az dört kişiyi ve İsrail'de bir kişiyi davet e-postaları yazmaları için işe aldı ve yönetti.”

CFTC, zanlıları opsiyon dolandırıcılığı ve CTA dolandırıcılığı dahil dört suç ile suçluyor ve emtia ile ilgili faaliyetler yürütmelerini yasaklamayı amaçlıyor.