Nijerya Merkez Bankası (CBN), dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'in, uygun yetkilendirme olmadan bankacılık hizmetleri verdiğini iddia ediyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, CBN Ödeme Politikası ve Düzenleme Başkanı Dr. Olubukola Akinwunmi, Abuja Federal Yüksek Mahkemesi Yargıcı Emeka Nwite önünde ifade vererek Binance'in para yatırma ve çekme işlemlerinin bankalara ve yetkili finans kurumlarına devredilmesi gerektiğini savundu.
Lisanssız para birimi alım-satımı iddiaları
Nijerya hükümeti, Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ile firari Nadeem Anjarwalla'yı Nijerya'daki yasadışı faaliyetlerden elde edilen 35.400.000 dolarlık mali gelirin kaynağını gizlemek için komplo kurmakla suçladı.
EFCC avukatı Ekele Iheanacho tarafından yönetilen duruşma sırasında Dr. Akinwunmi, Binance web sitesinin Nijeryalıları bir nakit bağlantısı aracılığıyla naira işlemleri için platformunu kullanmaları konusunda yanlış yönlendirdiğini belirtti.
İddiaya göre platform, CBN tarafından düzenlenen ve lisanslı bankalar ve finans kurumları için ayrılmış faaliyetler olan ücretsiz para yatırma ve sabit ücretli para çekme işlemlerini teşvik etti.
Dr. Akinwunmi, Binance'in aynı zamanda nairadan dolar dönüşümünü de kolaylaştırdığını ve bunun için CBN'nin yetkili satıcı veya Bureau de Change olarak yetkilendirilmesi gerektiğini açıkladı. Binance'deki traderların genellikle takma isimler kullandığını ve finansal işlemlerde gerçek kimliklerin açıklanmasını gerektiren yasaları ihlal ettiğini vurguladı.
Yetkisiz P2P (eşler arası ticaret) işlemleri
Tanık, Binance'de alıcı tarafın satıcı tarafın banka hesabına naira transfer ettiği ve platformda işlemi onaylayarak Binance'in kripto para veya itibari paraları serbest bırakmasını istediği eşler arası işlem sürecini ayrıntılı olarak anlattı. Dr. Akinwunmi, bu hizmetin Binance'in gerçekleştirmeye yetkili olmadığı düzenlenmiş bir faaliyet olduğunu savundu.
Dr. Akinwunmi'nin ifadesinin ardından mahkeme, savunmanın çapraz sorgusu için 16 Temmuz'a yeni bir tarih verdi. Yargıç Nwite ayrıca Nijerya Islah Hizmetleri'nin Tigran Gambaryan'ın sağlık raporlarını sunmasını emretti ve buna uyulmaması halinde doğacak sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.
Kripto para sektörüne yönelik bu baskı, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın kripto alım-satımını ulusal güvenlik sorunu olarak sınıflandırmasının ardından geldi. CBN, fintech girişimleri Opay, Moniepoint, Paga ve Palmpay'i kripto para işlemleriyle uğraşan hesapları engellemeye ve bildirmeye yönlendirdi.
Şubat ayında Binance, hükümetin incelemesi nedeniyle Nijeryalı kullanıcılar için eşler arası özelliğini devre dışı bıraktı. Ayrıca, Nijerya Blockchain Endüstrisi Koordinasyon Komitesi (BICCoN) ile yapılan sanal bir toplantı sırasında SEC, piyasa manipülasyonunu engellemek ve Nijerya'nın sermaye piyasasının bütünlüğünü korumak için P2P platformlarından naira'nın silinmesi için önlemler alınması çağrısında bulundu.