Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada – FINTRAC) kısa zaman içinde yeni kara para aklama (AML) ve terör finansmanıyla mücadele (CTF) düzenlemelerini uygulamaya alacağını duyurdu. Yasalar içinde sanal para birimleri için güncellenmiş yönergeler de bulunacak.
10 Mart'ta yayımlanan raporunda FINTRAC, kripto para birimlerine destek veren işletmeler için “yakın vadede gelişmiş bir AML/[CTF] uygulamasını” devreye almanın “büyük bir öncelik” olduğu vurgusunu yaptı.
FINTRAC, denizaşırı kripto para şirketleriyle ilgili düzenleme yetkisini genişletiyor
Raporda FINTRAC, işletmelerin ve tüketicilerin kripto para gibi birçoğu devrim niteliğindeki yeni teknolojileri benimsemelerinden kaynaklanan zorluklara vurgu yapıyor.
Güncellenmiş mevzuat standartları, sanal para işlemleri için yeni raporlama gerekliliklerini içerecek ve FINTRAC, kripto para birimlerini destekleyen denizaşırı şirketlerin faaliyetleri için daha kapsayıcı bir kurum haline gelecek.
Kanada’nın mali düzenleyicisi, yeni yasaların uygulanması kapsamında “paydaşlarla ulusal istişareler ve titiz bir uygulama sürecinin” gerçekleşeceğini belirtiyor. FINTRAC, yeni düzenlemeleri hayata geçirirken sektör temsilcileriyle birlikte çalışmayı umduğunu da vurguladı.
Kanada, kripto şirketlerinden yeni çeşit rapor isteyecek
Haziran 2019'da kabul edilen yeni düzenlemeler, kripto para birimleriyle çalışan işletmelerin müşterilerden daha fazla miktarda tanımlayıcı bilgi elde etmelerini ve bunları rapor etmelerini zorunlu kılıyor.
1.000 Kanada dolarını aşan her işlem veya havale için işletmeler, ilgili sanal para biriminin türünü ve miktarını, işlemlere dahil olan gönderen ve alan adresleri, sanal para biriminin kaynağını ve ilgili varlıkları not etmeliler.
Kanada FATF direktiflerine yanıt verdi
Kanada’nın AML / CTF standartlarında revizyona gitmesinin ardında, G7 hükümetler arası mali gözlemcisi FATF’nin 2016 yılında ülkeye dair hazırladığı kara para aklama değerlendirmesinin yattığı anlaşılıyor.
Raporda FATF, Kanada'nın kripto para birimi sektöründeki AML / CTF ihlallerine karşı en savunmasız isimlerden olduğunu belirtmişti.
Raporda, Kanada hükümetinin konuyu ele almak için yasal önlemler almasına rağmen, sanal para birimlerinin o sırada ülkenin düzenleyici kanunlarıyla çerçevelenmediği vurgulanmıştı.