Avrupa Birliği'nin en kripto dostu ülkelerinden biri olarak bilinen Estonya, 220 milyar dolarlık kara para aklama skandalı ile çalkalandı. Bloomberg'de yayımlanan habere göre, yüzlerce lisanslı kripto para şirketi çökmenin eşiğinde.
Estonya, kripto şirketlerine lisans veren ilk AB ülkeleri arasında yer alıyordu. Ancak Danimarkalı kredi devi Danske Bank A/S'nin Estonya biriminde yüz milyarlarca dolarlık kara para aklama olayının tespit edilmesinin ardından çöktü. Bu vaka, ülkeyi Avrupa'nın en büyük kara para aklama skandalının merkezi haline getirdi.
Lisans bekleyenler elleri boş döndü
Baltık ülkesinin Finansal İstihbarat Birimi Başkanı Madis Reimand, lisanslı kripto firmalarının farklı yerlerde yaptıkları sahtekarlıklar için Estonya'daki kimlik bilgilerini kullandıklarından şüphelenildiğini açıkladı.
Lisanslandıktan altı ay sonra Estonya'da faaliyete geçmeyi bekleyen 500'den fazla şirket (toplam şirket sayısının yaklaşık üçte biri) lisanslarının geri çekilmesiyle karşı karşıya geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bu hamle, piyasanın toparlanması için ilk adım. Estonya'da denetime tabi tutulan şirketlerin operasyonlarına izin verilerek, en acil konulara dikkat etmemiz sağlanacak.”
Düzenlemeler sıkılaşacak
Reimand, daha katı lisanslama önlemlerinin alınacağını belirtti. Ülkede yer alan kripto para şirketlerinin yarısından fazlası, Estonya'da hiçbir operasyonları bulunmadığı ve yöneticilerinin ülke dışında olmasından dolayı lisanslarını kaybedebilirler.