Araştırmacılar; kripto para hırsızlıkları, siber korsanlıklar ve dolandırıcılık vakaları açısından 2020 yılının rekorlara imza attığını söylüyor.
Dijital varlık istihbaratı firması CipherTrace, 2 Haziran'da yayımladığı raporda, bu yılın ilk beş ayında kripto para suçlarıyla ele geçirilen fonların 1,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Bu sayı, 2020'de kaybedilen fon miktarının, 2019'da kaybedilen 4,5 milyar dolarlık seviyeyi aşacağına işaret ediyor. CipherTrace bu durumu, kripto borsaları gibi işletmelerdeki “içeriden düzenlenen” kanun dışı olayların artışına bağlanıyor.
CipherTrace ayrıca, suçluların Corona virüs pandemisi döneminde hastalığı dolandırıcılık için kullandıklarını belirtiyor.
Bitcoin Fiyat Endeksi: 1 Bitcoin Kaç TL? (BTC TL)
2020'de suç oranını Corona virüs de artırdı
CipherTrace, bu yıl kişisel bilgileri çalmak, kişilerin kripto paralarına erişmek için Corona virüs salgınından yararlanan insanların olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kızıl Haç ve Hastalık Kontrol Merkezi gibi kurumlar taklit edilerek insanlar dolandırıldı.
Darknet piyasasında COVID-19 teşhis testleri, aşılar ve tedaviler öne sürülerek insanların paraları ele geçirildi.
Bu yıl çalınan 1,36 milyar dolarlık kripto paranın yüzde 98'i (1,3 milyar dolar), hack ve doğrudan hırsızlıktan ziyade sahtekarlık ve suistimalden kaynaklandı.
Kara para aklama riskleri devam ediyor
CipherTrace, gelişen Kara Para Aklamayı Önleme tedbirlerinin makul derecede etkili olduğunu ve borsaların aldığı küresel yasa dışı fonların 2019'da yüzde 47 oranında düşmesini sağladığını kaydetti.
Rapor ayrıca, küresel kamu sağlığı ve ekonomik krizin dolandırıcılık vakalarını güçlendirme etkisine dikkat çekerek, “hükümet programlarının başlatılması için acele edilirken, kaçınılmaz olarak yolsuzluk ve yanlış tahsis edilen fonlar olacak ve kara para aklama için olgun bir ortam meydana gelecektir” deniliyor.
Geleceğe bakış
Rapordaki bir başka çarpıcı bulgu da, düşük riskli varlıklardan ziyade 2019 yılında Bitcoin ATM'lerinden yüksek riskli borsalara gönderilen fonların katlanarak artışı hususunda. CipherTrace, Bitcoin ATM'lerinin siber korsanların bir sonraki hedefi olabileceğini söylüyor.