KYC Haberleri

Müşterini Tanı veya KYC (Know Your Customer), işletmelerin müşterilerin kimliklerini belirleme ve doğrulama sürecidir. Terim; bankacılık, finans ve borsa faaliyetlerinde hükümetin kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine atıfta bulunarak oluşturulmuştur. KYC çoğunlukla dört temel unsurdan oluşur: kabul politikası, tanımlama prosedürleri, işlem izleme ve risk yönetimi. Kara para aklama konusunda kripto paraların kullanımıyla ilgili artan endişe, yetkililerin KYC'yi kripto para piyasasına ve hizmetlerine dahil etmesine yol açtı. Bu kripto para platformlarının çoğunda KYC'yi benimsenmek durumunda kalacak ve müşterilerin platform üzerinde işlem yapabilmek için doğrulama prosedürlerinden geçmelerini gerekecek. KYC, terör finansı ve kara para aklama ile mücadelede yardımcı olabilecek avantajlara sahip. Bununla birlikte, kripto pazarındaki karmaşıklık gelişimini yavaşlatabilecek unsurlardan biri.

Örnek Proje
Kripto para piyasaları olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, dijital varlık dolandırıcılığını ve kara para aklamayı tespit eden teknoloji çok daha önemli hal...
Uyumluluk yazılımları kripto para dolandırıcılığını ve kara para aklamayı nasıl tespit ediyor?
Connor Sephton
2021-01-19T08:08:00+03:00
Haberler
Fransa, anonim kripto hesaplarını yasaklayacak yeni yasal çerçeve üzerine çalışıyor
Fransa anonim kripto hesaplarını yasaklamaya hazırlanıyor
Helen Partz
2020-12-10T17:50:16+03:00
Haberler
2020 yılında yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı: Suçluların tercihi artık borsalar değil, gizlilik odaklı cüzdanlar
ANALİZ: Yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı
Kollen Post
2020-12-10T13:10:24+03:00
Haberler
Düzenleyiciler ile başı dertte olan dev kripto borsa BitMEX, denetim ve AML önlemlerini güçlendirmek için çalışmalara başladı
BitMEX denetim ve AML önlemlerini güçlendiriyor
Helen Partz
2020-11-12T18:30:33+03:00
Haberler
Geçtiğimiz hafta yönetici pozisyonlarında değişiklik yapan BitMEX, deneyimli bir para aklamayı önleme uzmanıyla anlaştı
BitMEX deneyimli para aklamayı önleme uzmanıyla anlaştı
Marie Huillet
2020-10-12T16:20:08+03:00
Haberler
Düzenleyiciler tarafından icra davası açılan BitMEX borsasında tarihin en büyük BTC çekim işlemi gerçekleşti.
Borsadan kaçan kaçana! 1 saatte 1,8 milyar TL değerinde Bitcoin çekildi
Emre Günen
2020-10-02T13:25:00+03:00
Haberler
Araştırmaya göre, Avrupa ve ABD'deki kripto para borsalarının yarısından fazlası düzenlemelere uygun değil.
RAPOR: Kripto para borsalarının yarısından fazlası güvenli değil
Anupam Varshney
2020-10-02T11:52:57+03:00
Haberler
Binance'in başı zayıf KYC kontrolleri ile dertte: Borsaya dava açtılar!
Binance'e şok dava! Para mı akladılar?
Andrey Shevchenko
2020-09-15T16:03:28+03:00