Avustralya’da 77 yaşındaki dul bir kadın, çevrim içi flört dolandırıcılığıyla 282 bin dolar kaybederek hayat birikimini kripto ATM’si üzerinden dolandırıcılara kaptırdı.
Avustralya federal polisi, kripto ATM’lerinin suç amaçlı kullanımıyla mücadele kapsamında aralarında “domuz kesimi” dolandırıcılığı mağdurlarının ve şüpheli faillerin de bulunduğu 90'dan fazla Avustralyalıyla iletişime geçtiğini açıkladı.
Avustralya’nın finansal istihbarat kurumu AUSTRAC, mağdurlardan birinin çevrim içi flört dolandırıcılığı sonucu 433.000 Avustralya doları (281.947 dolar) kaybeden 77 yaşında dul bir kadın olduğunu bildirdi.
Avustralya kamu yayıncısı ABC, kadının iki yıldır çevrim içi olarak görüştüğü Belçikalı adamın aslında bir dolandırıcı olduğunu polisin kapısını çalmasıyla öğrendiğini aktardı.
Dolandırıcıya para göndermek “yarım günlük iş” haline geldi
Mağdur, bir flört uygulamasında tanıştığı dolandırıcının kendisine bir haftada 13.000 Avustralya doları (8.464 dolar) kazandığını iddia eden sahte belgeler göstererek Bitcoin (BTC) yatırımı yapmaya teşvik ettiğini söyledi.
İlk işleminde, dolandırıcı süreci mağdura adım adım anlattı. Bu süreç, normal bir ATM’den para çekip ardından Bitcoin ATM’sine yatırmayı içeriyordu. Mağdur, 18 ay içinde hayatı boyunca biriktirdiği tüm birikimini gönderdi.
ABC’ye konuşan kadın, bir noktada yanında 20.000 Avustralya doları (13.023 dolar) nakit taşıdığını, transferlerin genellikle “yarım günlük iş” sürdüğünü ve Bitcoin ATM’si kullanma konusunda “oldukça uzmanlaştığını” söyledi.
“En kötü kısmı, 40 yılda kazandığım hayat birikimimi bir dolandırıcıya verdiğimi kızımın yüzüne söylemek zorunda kalmaktı. Onun bunu alması 18 ay sürdü.”
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, “Görev gücü, yatırım getirisi yüksek gibi görünen sahte bir reklamı görüp kandırılan 70’lerinde başka bir kadını daha tespit etti. Bu kadın 200.000 doların üzerinde kayıp yaşadı,” dedi.
Polis bir kişiye suçlama yöneltti, bazılarına resmi uyarı verdi
Operasyon sırasında Avustralya polisi, yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riski yüksek olan veya dolandırıcılık mağduru olma ihtimali bulunan kripto ATM kullanıcılarını hedef aldı.
Polis, kripto ATM dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen ya da makineler aracılığıyla yasa dışı faaliyette bulunduğundan şüphelenilen 21 kişiyle özel olarak iletişime geçti.
Thomas, “Kripto ATM işlemlerinin büyük kısmının yasa dışı olduğunu düşünüyorduk, ancak endişe verici biçimde, kolluk kuvveti ortaklarımız, yönlendirdiğimiz neredeyse tüm işlemlerin mağdurları içerdiğini ortaya çıkardı,” dedi.
Bir kişiye malvarlığı aklama suçlaması yöneltildi, dört kişiye ise uyuşturucu satın almak için kripto kullandıkları ya da suçlular adına para transferi yaptıkları şüphesiyle resmi uyarı verildi.
Ancak bazı şüpheli para kuryeleri, siber suçlulara farkında olmadan yardım eden veya kaybettikleri parayı geri almak için isteyerek fon transferi yapan dolandırıcılık mağdurlarıydı. AFP, bazı mağdurların dolandırıldıklarını kabul etmek istemediklerini de belirtti.
Son baskın, AUSTRAC’ın dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 3 Haziran’da kripto ATM işletmecilerine yönelik yeni çalışma kuralları ve işlem limitleri getirmesinin ardından geldi. Aralık ayında kurum, kriptoyu 2025 için öncelikli alan ilan etmişti.
Kripto için verilen sahte vaatler
AFP Komutanı Graeme Marshall, yaptığı açıklamada dolandırıcılık mağdurlarının, sahte aşk, iş, yatırım ya da hızlı kâr vaatleriyle binlerce doları kripto ATM’lerine yatırmaya yönlendirildiğini belirtti.
“Eğer size hızlı kâr vaat ediliyorsa, yüksek baskı içeren bir son teslim tarihi varsa ya da o kişiyle daha önce hiç yüz yüze tanışmadıysanız, iletişimi hemen kesin ve bildiriniz,” dedi.
“Topluma şu mesajı vermeliyiz: Eğer biri, bir işletme ya da devlet kurumu sizden kripto para ile ödeme yapmanızı istiyorsa, para göndermeyin.”
AFP’ye göre, Avustralya’nın çevrim içi siber suç bildirim sistemi ReportCyber, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında kripto ATM’leriyle bağlantılı 150 ayrı dolandırıcılık vakası bildirimi aldı. Bu dolandırıcılıkların toplam zararı 3,1 milyon Avustralya dolarını (2 milyon dolar) aştı.