Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), yaptırım programlarını ve Banka Gizliliği Yasası (BSA) kapsamındaki raporlama gerekliliklerini ihlal ettiği iddiasıyla kripto borsası Bittex'e karşı yaptırım işlemleri başlattı.
ABD Hazinesi 11 Ekim'de yaptığı duyuruda Bittrex'in, Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'de yerleşik kişileri engellemede başarısız olarak çoklu yaptırım programlarının ihlali nedeniyle OFAC ile 24 milyon dolardan fazla bir anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Hazine Bakanlığı'na göre Bittrex, yaptırım uygulanan ülkelerde internet protokol adreslerini kullanarak erişilebilir konum bilgilerine göre kullanıcıları taramadı.
OFAC yöneticisi Andrea Gacki, “Sanal para firmaları, yaptırım uygulanan yargı bölgelerinde bulunan müşterileri taramak da dahil olmak üzere etkili yaptırım uyumluluk kontrollerini uygulamada başarısız olduklarında, ABD ulusal güvenliğini tehdit eden yasadışı aktörler için bir araç haline gelebilir. Dünya çapında faaliyet gösteren sanal para birimi borsaları, müşterilerinin kim hem de nerede olduğunu anlamalı," ifadelerini kullandı.
FinCEN de Bittrex'in 29 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul ettiği yaptırım eylemlerini duyurdu. Mali düzenleyici bununla birlikte, Bittrex'in 24 milyon dolarlık ödemesini, "OFAC ile mevcut olası yükümlülüğünü yerine getirmek için" kredilendireceğini söyledi.
FinCEN'e göre, kripto borsası 2014'ten 2018'e kadar etkili bir Kara Para Aklama (AML) programını sürdüremedi, bu da borsanın gizlilik coinleri aracılığıyla yasadışı finansmana önemli ölçüde maruz kalmasına neden oldu. Düzenleyici ayrıca Bittrex'in şüpheli faaliyet raporları aracılığıyla 2014'ten 2017'ye kadar yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki birçok işlemi belgelemediğini de iddia etti.
FinCEN Himamauli Das'ın yardımcı yöneticisi konu hakkında şunları söyledi:
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, sağlam risk tabanlı uyum programları uygulamaları ve BSA raporlama gereksinimlerini karşılamaları gerektiğinin farkında. FinCEN de BSA'nın kasıtlı ihlallerini tespit ettiğinde harekete geçmekte tereddüt etmeyecek.”
İlginizi Çekebilir: ABD Hazinesi, İran merkezli fidye yazılımı grubuna yaptırım uyguladı
ABD Hazinesi, Aralık 2020'de aynı yaptırıma tabi Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye bölgeleri sakinlerinin 2015 ve 2019 yılları arasında kripto işlemleri yapmasına izin veren dijital varlık sorumlusu üzerinden BitGo ile 98.830 dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.