ABD Adalet Bakanlığı, kripto para dolandırıcılığını çökerterek bağlantılı fonlarda 112 milyon dolar ele geçirdi. Adalet Bakanlığı (DoJ), hileli kripto para yatırımlarıyla bağlantılı yaklaşık 112 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, sahte para hesaplarının çeşitli kripto para güven dolandırıcılıklarının gelirlerini aklamak için kullanıldığı iddia edildi. Bu planlarda, dolandırıcılar internette tanıştıkları kurbanlarla uzun vadeli ilişkiler geliştiriyor ve sonunda onları sahte kripto para trade platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyor. Ancak gerçekte, bu sözde yatırımlar için mağdurlar tarafından gönderilen fonlar, dolandırıcılar ve onların işbirlikçileri tarafından kontrol edilen kripto para adreslerine ve hesaplarına aktarılıyordu.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. "Uluslararası suç örgütleri, Amerikalıların zor kazandıkları fonları için güven dolandırıcılığını teknolojik beceriyle birleştiriyor" dedi.
"Dolandırıcıların kurbanlarıyla ilişkilerini zaman içinde dikkatlice geliştirdikleri bu özellikle kötü niyetli dolandırıcılıklar, aileleri harap etti ve bireylerin yaşam birikimlerine mal oldu. Artık bu sanal para birimini ele geçirdiğimize göre, mağdurlara hızlı bir şekilde iade etmeye çalışacağız. Bu düzenleri bozmaya yönelik yorulmak bilmeyen çabalarımızın yanı sıra, kamuoyunda farkındalık yaratmak ve potansiyel mağdurları bilgilendirmeye yardımcı olmak için de çalışmalıyız: internette tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun; şahsen tanışmadığınız kişilerden özellikle kripto para ile ilgili yatırım tavsiyelerini ciddi şekilde sorgulayın; ve unutmayın, gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırımlar genellikle öyledir."
Yüksek kayıplar
2022 yılında yatırım dolandırıcılığı, FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne (IC3) halk tarafından bildirilen dolandırıcılıklar arasında toplam 3,31 milyar dolarla en yüksek zarara neden oldu.
"Pig butchering (domuz kasaplığı)" de dahil olmak üzere kripto para içeren dolandırıcılıklar, 2021'e göre yüzde 183'lük şaşırtıcı bir artışla geçen yıl bildirilen kayıplarda 2,57 milyar dolara ulaşarak bu dolandırıcılıkların çoğunluğunu oluşturdu.
FBI'a göre en fazla ihbar 30 ila 49 yaş arasındaki mağdurlardan geldi. Genellikle "Sha Zhu Pan" olarak adlandırılan ve Çince'de "domuz kesmek" anlamına gelen bu dolandırıcılık yöntemlerinde, dolandırıcılar kurbanlarını genellikle sosyal ağlar ve çevrimiçi iletişim platformları, arkadaşlık siteleri ve yanlışlıkla aranmış gibi görünen telefon aramaları ve kısa mesajlar aracılığıyla hedef almaktadır.
Kurbanlarının güvenini kazandıktan sonra dolandırıcılar, sonunda kripto para ticareti fikrini ortaya atarlar. Ardından kurbanları kripto para yatırım platformlarına ya da yatırım danışmanı veya müşteri hizmetleri temsilcisi gibi davranan işbirlikçilere yönlendirirler.
Dolandırıcılar, meşru yatırım platformlarına benzeyen web sitelerini, kurbanların telefonlarına indirdikleri uygulamaları veya kripto para cüzdanı yazılımı aracılığıyla erişilen kötü niyetli akıllı sözleşmeleri kontrol eder. Mağdurlar ilk "yatırımı" yaptıktan sonra, platformlar önemli kazançlar gösterme iddiasındadır. Bazen kurbanlar, şemaya daha fazla güven duymak için ilk kazançlarının bir kısmını çekebilirler.
Ancak büyük bir yatırım yapıldığında mağdurlar paralarını çekemediklerini fark ederler. Bir mağdurun fonlarına erişimi reddedildiğinde bile, dolandırıcılık genellikle bitmez. Dolandırıcılar ek yatırımlar, vergiler veya ücretler talep ederek bu ödemelerin mağdurların hesaplarına erişimini sağlayacağı sözünü verirler. Bu dolandırıcılık operasyonları genellikle kurbanlarından çalmaya devam eder ve kurbanları kalan birikimlerinden mahrum bırakana kadar durmazlar.
Ceza Dairesi Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) Direktörü Eun Young Choi, "Dolandırıcılık organizasyonlarını haksız kazançlarından mahrum bırakmak, bu acımasız planlarla mücadele stratejimizin önemli bir parçasıdır" dedi. "Kripto para güven planlarını bozmak ve caydırmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz; blockchain'deki parayı takip etmek ve mağdurlara fonları iade etmek için kripto paralara el koymak ve dolandırıcılar tarafından kullanılan çevrimiçi altyapıyı hedef almak ve çökertmek de dahil.
