Bir İngiliz finansal düzenleyici, kripto para borsaları ile çevrim içi dolandırıcılık vakalarını birbirine karıştırması nedeniyle Kraken hakkında yaptığı uyarıları geri çekti. Ancak BitMEX hakkında yaptığı benzer uyarıların hala arkasında olduğunu savundu.
3 Mart tarihinde Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), web sitesi üzerinden vatandaşlara bir uyarı yayımlayarak, işlem hacmi bakımından ABD’nin en büyük ikinci kripto para borsası Kraken'in Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermeye yetkili olmadığını bildirdi.
Uyarıda, şirketin “İngiltere'deki insanları hedeflediği” ifadesi yer aldı:
“Bu firmanın, iznimiz olmadan İngiltere'de finansal hizmetler veya ürünler sunduğuna inanıyoruz. Bu yetkisiz firmaya özellikle dikkat etmelisiniz ve kendinizi dolandırıcılardan nasıl koruyacağınız konusunda bilgi almalısınız.”
Kraken, FCA’nın uyarısının geri çekmesini istedi
FCA, Kraken'in şikayetinden birkaç saat önce yayımladığı bildiriyi geri çekti.
Bir Kraken temsilcisi Cointelegraph'a, Kraken markası altında faaliyet gösteren farklı bir firmanın “yatırım dolandırıcısı” olduğuna inandıklarını söyledi. FCA tarafından yapılan açıklamada, Kraken firmasının iki yetkili ismine ait mail adreslerinin Gmail uzantılı olmasından dolayı şüphelendikleri bilgisi yer aldı. Temsilci şunları söyledi:
“Yapılan uyarıda, Gmail adreslerine ve markamızı kullanarak yatırım dolandırıcılığı yapılan telefon numaralarına işaret ediliyordu. Konuyu netliğe kavuşturmak için FCA'ya ulaştık [...] Kraken Futures (CryptoFacilities) zaten FCA'ya kayıtlı bir referans numarasına sahip 757895.”
FCA ayrıca, BitMEX'in İngiltere'de çalışmaya yetkili olmadığını iddia ediyor
Aynı gün FCA, popüler kripto para türev borsası BitMEX'i hedefleyen benzer bir bildirim daha yayımladı.
Uyarıda, BitMEX'in yargı alanında finansal ürünler sunma yetkisi almamasına rağmen İngiltere'de faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürülüyor. Açıklamada, her ikisi de resmi adresler gibi görünen “support@bitmex.com” ve “ben@bitmex.com” e-posta hesapları vurgulanıyor.
BitMEX uyarısı, bu haber yayına hazırlanırken 48 saat boyunca site üzerinde yer almıştı.
Ekim 2019 boyunca FCA, BitMEX tarafından sunulan ürün türlerine benzer şekilde, bireysel yatırımcıları hedefleyen kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdi.
Cointelegraph, yorum almak için hem BitMEX hem de FCA'ya ulaştı, ancak haber yayına hazırlanırken her iki taraftan da yanıt alamadı.
FCA İngiltere’nin kripto para düzenleyicisi oldu
Ocak ayında FCA, kripto varlıklarla çalışan işletmelerin kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele (AML / CTF) sorumluluklarını üstlendi.
Düzenleyici, kripto işletmeler için hızlı bir şekilde yeni ücretler yürürlüğe soktu.
Yıllık geliri 250.000 sterlinden az olan işletmelerin ödeyeceği tutar 4.000 sterlinden 2.000 sterline düşürülürken, 250.000 dolardan fazla geliri olan işletmelerin ücreti ise yüzde 150 artarak 10.000 sterline yükseldi.
4 Mart’ta İngiltere Merkez Bankasının gelecek başkanı ve eski FCA Başkanı Andrew Bailey, kripto para yatırımlarının tehlikeleri konusunda uyardı: “Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorsanız, paranızı kaybetmeye hazır olun!”