2019 Yılının En Büyük Kripto Para Dolandırıcılıkları

Kripto para birimleri, özellikle Bitcon’in yükselişiyle birlikte hızla yaygınlaşıyor. Birçok kişi, merkeziyetsiz yapıları ve uluslarası ticareti kolaylaştırmaları nedeniyle bu para birimlerine yatırım yapıyor. Kripto paralar, işlem hacmi ve kullanım alanı genişledikçe daha fazla dikkat çekiyor. Kripto paralar ilgi odağına dönüştükçe, siber suçlular için de potansiyel bir hedef haline geliyor.

Bu yıl özellikle Facebook'un duyurduğu Libra ve Bakkt'ta Bitcoin vadeli işlemlerin başlaması, kripto parayı uzun bir aradan sonra tekrar cazibe merkezine dönüştürdü. Bununla birlikte hem yeni kullanıcılar hem de kripto para dolandırıcılıkları ve hırsızlıkları artışa geçti. İşte 2019 yılında kayıtlara geçen en büyük kripto para sahtekarlıkları:

Tayvan’da 51 milyon dolarlık kripto para tuzağı

Birçok elemanı olan Tayvanlı bir siber dolandırıcılık şebekesi, 1.000’den fazla yatırımcıyı toplam 51 milyon dolar dolandırdırdı. Yatırımcılara yüzde 335 gibi inanılmaz bir kar payı vadedilse de, işin sonunda hepsinin elleri boş kaldı. Olayın sorumlusu olan şebeke üyeleri şu anda hapis istemiyle yargılanıyor. Dolandırıcıların ele başı olan ve sadece soyadı paylaşılan 47 yaşındaki Lin, Tayvan bankaları ve iş yasalarına karşı işlediği onlarca suçtan dolayı muhtemelen onlarca yıl hapis yatacak.

Lin’in dolandırıcılık şebekesi hem Çin hem de Tayvan’da 2016 yılından beri yatırımcılardan para topluyor ve sahte bitcoin tertipleri üzerinden yüzde 335 kar vadediyordu. Davacıların avukatları göre, yatırımcılar Şubat 2018’e kadar yatırımlarından hiçbir geri dönüş alamadılar. Nisan 2018’de ise şebeke, yatırımcılarla tüm ilişiğini keserek kayıplara karıştı.

100 milyon dolarlık kripto para çalan iki kardeş

Geçtiğimiz aylarda İsrail Siber Suçla Savaş Birimi, İsrailli kardeşler Eli ve Assaf Gigi’yi 2016’daki Bitfinex’in hacklenmesi olayına karışmak ve onlarca e-dolandırıcılık suçundan dolayı tutukladı. Cointelegraph haberine göre kardeşler milyonlarca dolar değerinde fazla kripto para çalmıştı. 

Ünlü Bitfinex soygununda piyasaya değeri 119,756 Bitcoin çalınmış ve kripto borsası şoka girmişti. Hatta bu olay, 2014 yılında yaşanan Mt. Gox soygunundan sonra en büyük Bitcoin hırsızlığı olarak manşetlerde kendine yer buldu. 2019’un Haziran ayı başlarında bazı kripto cüzdanlara ulaşıldı ve çalıntı bitcoin’lerin üç yıldır bu hesaplarda bekletildiği keşfedildi. Bu keşfin yapılmasıyla beraber küresel çapta bir operasyon başlatıldı ve çalınan bitcoin’lerin ait oldukları hesaplara geri verilmesi için mücadele başladı. Ardından Bitfinex, çalınan bazı bitcoin’lerin ele geçirildiğini duyurdu. 

Gigi kardeşlerin evine yapılan polis baskınında, yatırımcıları kandırmak için kullanılan birçok dolandırıcılık şeması ele geçirildi. Eli ve Assaf bu şemaları kullanarak yatırımcıların cüzdan bilgilerini ele geçiriyor ve onların hesaplarındaki bitcoin’leri kendi hesaplarına aktarıyordu. Polis ayrıca ikilinin bilgisayarlarında birçok Bitfinex kurbanının hesap bilgilerine de ulaşmıştı. 

30 milyon dolarlık ICO vurgunu

Vanbex’in kurucuları Kevin Hobbs ve Lisa Chang, yatırımcılarına 30 milyon dolar değerinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasına dayanarak tüm mal varlıklarına el konulmasıyla karşı karşıyalar. FUEL token girişimiyle beraber bu ikili tüm yatırımcılarına kripto para birimlerinin önemli ölçüde değer kazanacağını söylediler. Ama yatırımlar hiçbir zaman FUEL token’in geliştirilmesinde kullanılmadı. Bunun yerine yatırımcıların paralarıyla SUV araçlar ve bir kasaba evi satın aldılar ve birikimin çoğuyla kumar oynadılar.

Kevin Hobbs ve Lisa Chang çifti 2017’de başlattıkları ICO kampanyasıyla 22 milyon dolar değerinde fon toplamayı başarmışlardı. Dolandırıcı çift FUEL token satışı yapıyordu ve kurdukları akıllı sözleşme sistemine EtherParty adını vermişlerdi. Vanbex şirketi yatırımcılarına müthiş vaadler sunmuş ve yıl sonuna kadar yatırımlarını 30 milyon dolara kadar yükseltmişti.

Süregelen iki yıl boyunca Vanbex piyasada hiç de beklenen etkiyi yaratamadı. Bununla birlikte, Hobbs ve Cheng piyasaya herhangi bir son ürün süremediler. Zaten böyle bir amaçlarının da olmadığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Davaya göre ikilinin tek hedefi mümkün olduğunca çok para toplamak ve hayatlarının tadını çıkarmaktı. Aslında, polis satın alınan mallar ve harcamalardan şüphelenip çiftin tüm hesaplarını dondurmadan önce, Kevin Hobbs ve Lisa Chang rüya gibi bir hayat yaşıyordu.

GateHub üzerinden 10 milyon dolar değerinde Ripple çalındı

Siber suçlular, bu yılın haziran ayında GateHub kullanıcılarından yaklaşık 10 milyon dolar değerinde XRP çaldı. Bunun üzerinde 6 Haziran 2019’da açıklama yapan Gatehub, siber suçluların tahmini 100 XRP kripto cüzdanını tehlikeye attıklarını itiraf etti

Biz bu yazıyı sizlere hazırlarken 2019 yılı henüz sona ermedi ama GateHub halen olayın sorumlusu hacker grubuna ulaşabilmiş değil. Yine de tüm cüzdan sahipleriyle iletişime geçildi ve şu ana kadar 500.000'den fazla XRP (200.000 dolar değerinde) geri alındı. Geri kalan 9.8 milyon dolar değerindeki Ripple’ın nerede olduğu ve kimler tarafından çalındığı halen büyük bir sır.