Gün geçmiyor ki FTX ile ilgili bir haber gündeme bomba etkisiyle düşmesin. Hakkında her gün bir iddia ile karşı karşıya kalan borsa, görünüşe göre bu sefer de risk sermayesi şirketlerinin başına çorap ördü. Borsa ile ilişkisi olan kuruluşlar, her geçen gün bir dava ile karşı karşıya. Geçtiğimiz yıl yaşadığı çöküş ve iflas ile kripto para piyasasına milyarlarca dolar kaybettiren FTX, şirketlerin başını belaya sokmaya devam ediyor.
Temasek, Sequoia Capital, Sino Global ve Softbank gibi önde gelen 18 risk sermayesi yatırım şirketinin hakkında FTX ile bağlantıları nedeniyle Miami'de dava açıldı.
Açılan davaya göre bahsi geçen yatırım şirketleri, FTX dolandırıcılığına yardım ve yataklıktan suçlanıyor. Davada, davalıların güçlerini, yetki alanlarını ve sermayelerini FTX dolandırıcılığına yardım için kullandıkları iddia ediliyor.
Davanın dikkat çeken ismi, Temasek
Toplamda 18 risk sermayesi şirketi, şu anda Miami'de açılan bir davada FTX dolandırıcılığına yardım ve yataklıktan suçlanıyor. Dava, FTX'in çeşitli menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini ve müşteri fonlarını çaldığını, Temasek gibi risk sermayesi şirketlerinin ise durum tespiti yaptıklarını iddia ederek borsa hakkında yanıltıcı bir tablo oluşturduklarını iddia ediyor. Tüm bu iddiaların ışığında ise şirketler, doğrudan FTX'in milyarlarca dolarlık dolandırıcılığını kendi finansal kazançları için kullandığı, komplo kurduğu ve yardım ettiği iddia edildi.
Açılan davada, özellikle Temasek'in adından sıkça bahsedildi. Risk sermayesi şirketlerinin FTX dolandırıcılığına yardım ve yataklık etmedeki rolünden behsedilirken, Temasek ve FTX'in mali durumuna ilişkin açıklaması örnek gösterildi. Temasek ise FTX'in mali durumu, denetimleri ve düzenleyici kontrolleri üzerinde 8 ay süren kapsamlı bir inceleme yaptıklarını ve hiçbir tehlike belirtisi ile karşılaşmadıklarını iddia etti.
İlginizi çekebilir: FTX, Dubai ayağının iflas işlemlerine tabii tutulmasını istemiyor
Bilindiği üzere Temasek, 275 milyon dolarlık yatırımla FTX'in ilk yatırımcılarından biri. Ancak şirket, FTX'in çöküşünün ardından borsadaki tüm yatırımcılarını sildi. Hatta Temasek'in FTX yatırımlarından sorumlu olan yöneticilerinin tazminatlarını da düşürdüğü söyleniyor.