FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried'in, Robinhood hissesi satın alabilmek için, kardeş şirketi Alameda Research’ten müşteri paralarıyla 546 milyon dolar borç aldığı ortaya çıktı. 

Aynı hisseler daha sonrasında Bankman-Fried tarafından Alameda'nın hisselerinde hak iddia eden BlockFi'dan aldığı bir kredi için de teminat olarak kullanıldı. 

Bankman-Fried, 12 Aralık tarihinde (tutuklandığı gün) Antigua ve Barbuda Yüksek Mahkemesi'ne bir beyanname sundu. Bu beyanname ise 27 Aralık’ta kamuoyuna açıklandı. Söz konusu beyannamede SBF ve FTX kurucu ortağı Zixiao Wang’in Alameda’dan kredileri geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında 4 senet aracılığıyla aldığı belirtiliyordu. 

Bununla birlikte, SBF ve Wang’e 30 Nisan’da sırasıyla 316,6 milyon ve 35,1 milyon dolarlık kredi verildi. Daha sonrasında Bankman-Fried'e, 15 Mayıs tarihinde 175 milyon ve 19,4 milyon dolar olmak üzere iki kredi daha verildi.

Bahsi geçen kredilerin, Bankman-Fried'in Antigua merkezli paravan şirketi Emergent Fidelity Technologies Ltd.'yi finanse etmek için kullanıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise paravan şirket, Robinhood'un yüzde 7,6’lık hissesini 648 milyon dolara satın aldı. 

Bankman-Fried ve diğer kurucu ortağı tarafından zamanında alınan kredilerin ortaya çıkmasının SBF’nin şu anda devam etmekte olan davalarını etkileyebileceği düşünülüyor.  

Yeni iflas etmiş olan kripto kredi şirketi BlockFi, Sam Bankman-Fried'ın holding şirketi Emergent Fidelity Technologies'e, geçen kasım ayının başlarında teminat olarak rehin verilen Robinhood hisselerini almak için dava açtı.  

İlginizi çekebilir: Eski hapishane mahkumundan Sam Bankman-Fried'e tavsiye  

FTX ise 23 Aralık’ta BlockFi’ın hisseleri talep etmesini önlemek için ABD'de bir  iflas yargıcından yardım istedi. FTX, söz konusu hisselerin Alameda'ya ait olduğunu söyledi ve şirketlerinin, Robinhood hissesini elinde tutmaları gerektiği konusunda ısrarcı oldu.  

Buna ek olarak SBF ve FTX borsasından alacağı olan Ben Shimon, hisseler üzerinde hak talep etti. 

Sam Bankman-Fried'in devam eden davalarının yanı sıra Alameda Research’ün eski CEO Caroline Ellison, 23 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği bir savcı-sanık uzlaşmasında, Alameda’nın FTX müşterilerinin yatırdığı paraları borç aldığını açıklamıştı.