Filipinler’de faaliyet gösteren kripto para borsalarına lisans veren özel ekonomik bölge olan Cagayan Ekonomik Bölge Otoritesi (CEZA) yöneticisi Raul Lambino, yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya.
20 Şubat tarihinde The Manila Times gazetesi, Filipin Ulusal İstihbarat Koordinasyon Ajansı'ndan (NICA) sızdırıldığı söylenen bir haber yayımladı. Medya organı, Lambino'nun on milyonlarca dolar değerinde, açıklanamayan bir servete sahip olduğunu iddia ediyor. NICA raporunda şöyle deniyor:
“Pangasinan bölgesindekilerin, özellikle de şehrin siyasi liderlerinin genel kanısı, Lambino'nun eyaletteki en fazla likiditeye sahip hükümet yetkilisi olduğu yönünde.”
Lambino'nun kripto para şirketlerindeki parayı kötüye kullandığı iddia ediliyor
Lambino'nun, temel lisans ücretleri için 100.000 dolar, başvuru ücreti için de 100.000 dolar olmak üzere, girişimlerden kripto para cinsinden ödeme aldığı iddia ediliyor. İstihbarat raporunda, Lambino’nun bu ücretler için makbuza sadece 3.000 dolar yazdığı ve kalan 97.000 doları zimmetine geçirdiği öne sürülüyor.
Raporda, Lambino’nun CEZA yönetimi içinde faaliyet gösteren 25 kripto para şirketi olduğu ve lisans ücretleri ile en az 4,8 milyon dolar elde ettiği belirtiliyor.
Raporda ayrıca, pek çok şirketin sermaye stoklarının yüzde 10'unun da CEZA yetkililerine aktarıldığı iddia ediliyor.
Lambino, aile fertlerini de “görmüş”
NICA raporunda, kripto ve oyun şirketlerinin Lambino'ya haftalık ödeme yaptığından bahsediliyor. Lambino'nun her hafta “çeşitli programlar” yoluyla kazanılan 98.000 dolarlık gayrimeşru gelirinde bu ödemelerin payı olduğu iddia ediliyor.
Lambino, aile üyelerinin CEZA kampanyalarında çalışması için personel sözleşmesi de yapmış. Filipinler'in 2019 ara seçimlerinde Lambino’nun oğlu Mark, eyalet başkan yardımcısı olarak seçildi, karısı Marilyn ise Mangaldan belediye başkanı oldu.
Raporda, kampanyaların fonlarının çoğunun oyun veya kripto para alanlarındaki Çinli yatırımcılar tarafından sağlandığı iddia ediliyor.
Lambino ayrıca departmanın hazinesinden yasa dışı harcama yapmakla da suçlanıyor. Lambino'nun daha önce kullanılmayan fonlara 36,4 milyon dolar harcadığını iddia ediyor.
Niyeti bozuk kripto para regülatörü hiçbir hatayı affetmemiş
NICA’nın raporunda Lambino’nun bir yıl içinde 22 kez yurt dışına seyahat ettiği ve Filipin hükümet yetkilileri için yurt dışı seyahatinin yasaklandığı belirtildi. Raporda, “CEZA üst yönetimi için lüks seyahatler ve güvenlik personeli sağlanması sıradanlaşmıştı” deniliyor.
CEZA yöneticisi, 2022'de Filipin kongresi için teklif vermeye hazırlanıyor. NICA, CEZA'daki süresinin ise sayılı olduğunu düşünüyor:
“Şaşırtıcı bir şekilde, PRRD'nin (Cumhurbaşkanı Rodrigo Roa Duterte) yolsuzluk yapan hükümet yetkililerine karşı son aylarda daha cesur hamleler yapıyor. Her an koltuğu kaybedeceğini hissediyor olabilir.”
Raporda, Lambino'nun seçmenlerden destek almak için Pangasinan eyaletinin vatandaşlarına hediye olarak televizyon ve alışveriş çeki dağıttığı belirtiliyor.