Karışmış Kripto Paraların Yalnızca Yüzde 8'i Yasadışı Faaliyetler İlgili

New York merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis'e göre çalıntı paralar kripto para karıştırıcılarına gönderilen paraların yalnızca yüzde 8,1'ini temsil ediyor.

Esas kullanım amacı gizlilik

Chainalysis'in son web seminerine göre kripto para karıştırma hizmetlerine gönderilen paranın çoğu borsalardan geliyor, yani bu paraların çoğu yasa dışı faaliyetler yerine öncelikli olarak gizlilik hedefleri için kullanılıyor.

14 Ağustos'ta gerçekleştirilen ''Kripto Para Tipolojiler: Blockchain'de Kimin Kim Olduğu Hakkında Ne Bilmelisiniz'' isimli web semineri kripto endüstrisindeki darknet pazarları, terörist fonlama, yasaklı kripto para adresleri, çalıntı para, dolandırıcılık ve benzeri risk tipolojilerine değiniyor

Çalıntı kripto için hala ilk durak

Chainalysis seminerde kripto karıştırıcıları Müşterini Tanı prosedürlerini zorunlu tutmayan, hem clearnet'te hem de darknet'te bulunan ve genelde merkezi olarak kontrol edilen paranın kaynağını gizleme amaçlı websiteler veya yazılımlar olarak tanımlıyor.

Karıştırıcıları yüksek risk tipolojisi olarak tanımlayan Chainalysis, kripto karıştırıcılara giden paraların yüzde 40'ı kadarının kaynağının kripto borsalar olduğunu, yalnızca yüzde 2,7'sinin darknet pazarından gönderildiğini iddia ediyor.

Chainalysis kıdemli veri üretim müdürü Hanna Curtis'e göre kripto karıştırıcılardaki paranın önemli bir kısmını, çoğu kişi tarafından fazladan gizlilik sağladığına inanılan diğer karıştırma hizmetlerinden gelenler temsil ediyor.

Curtis'e göre çalıntı paralar kripto karıştırıcılardaki toplam paranın yalnızca yüzde 8'ini temsil etse de, gizlilik sağlayan bu hizmetler çalıntı kripto paraların hala ilk durağı.

Funds’ origin on crypto mixers

Kripto karıştırıcılardaki paraların kaynağı. Kaynak: Chainalysis

Chainalysis ek olarak, merkezi olmayan karıştırma protokollerinin merkezi olanlara kıyasla emniyet yetkililerinin mevcut zafiyeti nedeniyle daha da yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Wasabi Wallet, şirkete göre 2019'da şimdiye kadar toplam 250 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) karıştırdı ve Ocak'tan beri işlem hacminde önemli bir artış gördü.

Kıyaslamak gerekirse, Chainalysis'in verilerine göre Mayıs 2019'da Europol tarafından kapatılan büyük merkezi kripto karıştırıcı Bestmixer on iki aylık süreçte 200 milyon dolar karıştırdı.

Lüksemburg merkezli kripto sermaye akışı şirketi Clain geçtiğimiz günlerde, Binance'ten Mayıs 2019'da çalınan en az 4836 Bitcoin'in kripto karıştırma hizmeti Chipmixer ile aklandığını iddia eden bir araştırma yayınladı.