OneCoin'in Firari Ortağı Kripto Kraliçesi İddiaya Göre Avukatına 50 Milyon Dolar Ödedi

Avukat Mark S. Scott, ABD'li savcıların Manhattan jürisine yaptığı açıklamaya göre şu anda firari olan OneCoin kurucu ortağı Ruja Ignatova'ya, 400 milyon doları aklama işinde yardım etmek için 50 milyon dolar ödeme aldı.

Law360'nin 20 Kasım tarihli haberine göre Manhattan savcılığı ve New York County bölge savcılığı, hukuk firması Locke Lord'un eski çalışanı olan ve ''kripto kraliçesi'' olarak da bilinen Ignatova'ya kara para aklamada yardım etmek için 50 milyon dolar ödeme aldığı söylenen Scott davasında son aşamaya geldi.

4,4 milyar dolarlık vurgun

OneCoin, kripto sektörünün en büyük dolandırıcılıkları arasında yer alıyor. Ne var ki, Bulgaristan merkezli şirket soruşturmacıların 4,4 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamalarına rağmen hala faaliyet gösteriyor.

ABD'li savcılar, Scott'u geniş bir sahte şirket ve offshore banka hesabı ağına sahip olmak ve 400 milyon doların üzerinde yasadışı yollar ile kazanılmış parayı aklamak ile suçladı

Savcı Julieta Lozano, Scott'un gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler karşılığında dev bir yat, Cape Cod, Massachusetts'te üç adet milyon dolarlık ev ve Porsche ve Ferrari dahil birçok lüks araba aldığını ifade etti.

Scott, OneCoin'in dolandırıcılık olduğunu bilmediğini iddia etmeyi sürdürse de savcı Nicholas Folly, Scott aleyhindeki delillerin oldukça fazla ve bariz olduğunu söyledi.

Diğer yandan Scott'un avukatı, jüriye Mark Scott'un bunun bir dolandırıcılık olduğunu bildiğine dair hiçbir delil olmadığını belirtti.

Locke Lord sözcüsü, şirketin eski çalışanı Scott'un yasadışı faaliyetlerinden haberdar olmadığını, bunların Scott şirketten ayrıldıktan sonra gerçekleştiğini söyledi:

"Bir yıldan biraz uzun bir süre bizimle çalışan Scott, şirketten ayrılmasından neredeyse iki yıl sonra kara para aklama ile suçlanıyor. Şirket dışındaki faaliyetlerinden haberdar değildik ve devlet yetkilileri ile bu konu üzerinde iş birliği yapıyoruz.”

George Bush’un kardeşi, kripto kraliçesi ile buluştu. brother met with OneCoin’s ‘cryptoqueen’

Cointelegraph'ın geçtiğimiz günlerdeki haberine göre eski ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi Neil Bush, Ruja Ignatova'nın da yer aldığı buluşmaya katılmak için 300 bin dolar aldı. Scott'un avukatı David Garvin şöyle belirtti:

“Bush, Hoifu Energy başkanı Dr. Hui Chi Ming'i aradı ve Madagaskar'daki petrol anlaşması için kripto para teslim aldı. Bush, petrol anlaşmasından kripto para olarak pay aldı. Bush, kripto para şirketindeki kadın Ruja Ignatova ile Hong Kong'ta, Dr. Hui ile birlikte görüştü."