Malta Finans Otoritesi Bitcoin Dolandırıcılarına Karşı Uyardı

Malta Finansal Hizmetler Otoritesi, daha önce tespit edilen bir dolandırıcılık ile aynı özellikleri taşıyan yeni Bitcoin (BTC) dolandırıcılığına karşı uyardı.

Otorite, uyarıyı 31 Ekim'de yayınladı.

Dolandırıcılık fırsatı

MFSA, halkı ''Bitcoin Geleceği'' adlı, bu yıl hakkında iki açık uyarı yayınlanan başka bir dolandırıcılık olan ''Bitcoin Devrimi'' ile aynı özellikleri taşıyan dolandırıcılık hakkında uyardı.

Uyarıda, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin isim değiştirerek, internet üzerinde reklam olarak tekrar yüzeye çıktığı belirtildi.

Şüpheli reklamlar, ''Daha iyi bir hayat inşa etme yolu'' ve ''Maltalılar için eşsiz fırsat'' gibi sloganlar kullanıyor ve okuyucuları, bağlantıya tıklamaya yöneltiyor. Otorite, bu tür faaliyetlerin kültürü ve stratejisi ile ilgili şöyle belirtti:

“Bitcoin Geleceği kendi reklamını, yerel kişiliklerin ve hükümet kurumlarının resmini yanlış kullanan sahte haberler ile yapıyor. Sahte haberler, çeşitli sosyal medya platformlarında reklam olarak gözüküyor.”

MFSA, Bitcoin Geleceği'nin Malta kayıtlı bir şirket olmadığını, ülkede veya ülkeye finansal hizmet verme yetkisinin bulunmadığını ve Malta'nın Sanal Finansal Varlıklar Yasası'nın 62. Maddesi'nde belirtilen geçici hükümler altında faaliyet gösteren bir kuruluş olmadığını belirtti.

Uyarıda, MFSA tarafından lisans verilen mevcut finansal hizmet şirketlerinin listesi, dolandırıcılık tespit rehberi ve dolandırıcılık vakaları için iletişim yolları da bulunuyor.

Modernleştiren strateji ve blockchain istihbaratı

MFSA, Cointelegraph'ın Eylül ayındaki haberine göre, kripto para ile ilgili şirketlerle ilişkilendirilen riskleri aktif olarak takip etmek ve yönetmek için bir stratejik plan yayınladı.

Otorite, 2019-2021 arasında düzenleyici yaklaşımını modernleştirmeyi ve Finansal İstihbarat Analiz Birimi ve Malta Dijital İnovasyon Otoritesi gibi kurumlar ile çalışmayı planlıyor.

ABD merkezli blockchain güvenlik şirketi CipherTrace, geçtiğimiz aylarda MFSA tarafından Malta'daki kripto iş faaliyetlerini, kara para aklama ve terörist fonlama ile savaşmak amacıyla takip etmek için yetkilendirildi.