İsrail polisi, kripto dolandırıcılığı sebebiyle harekete geçti.
Bloomberg'ün haberine göre, İsrail polisi, geçmişte İsrail Premier Ligi futbol kulüplerinden birinin sahibi olan iş insanı Moshe Hogeg ve ortaklarını 290 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ile suçladı.
Ülkenin ulusal polis teşkilatının bugün yaptığı açıklamada, Hogeg ve ortaklarını, dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama ve sahtecilik ile suçladı.
İsrail polisi, elindeki belgeleri ve kanıtları İsrailli savcılara sundu.
Hogeg tarafından açıklama geldi
Hogeg'in sözcüsü, konuyla ilgilli yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturmanın sonuçlanmasını ve davanın Eyalet Savcılığına devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Eyalet Savcılığı'nın davayı incelemesinden sonra, olayların Moshe Hogeg'e büyük haksızlık yapılan ve yıllar boyunca yayımlanan çeşitli yayınlardan tamamen farklı olduğunun gözler önüne serileceğine inanıyoruz"
Dedektifler, Hogeg ve belgelerde adı geçmeyen birkaç ortağının, 2017 ve 2018 yıllarında İsrailli ve yabancı yatırımcılardan bir kripto para girişimi için toplanan fonları, kişisel ihtiyaçlar için kullandığından şüphelenildiğini söyledi. Polis, 180 tanığın sorgulandığını ve bunun ardından 900 delil toplandığını ifade etti. Polis ayrıca, çeşitli mal varlıklarına el koydu.
Hogeg, 2021 yılında yedi kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Daha sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Hogeg, bazı başarısız girişimlerin ardındaki bir teknoloji yatırımcısı olarak tanınıyor. Hogeg, bir fotoğraf paylaşım projesinde dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio ve Meksikalı milyarder Carlos Slim'den yatırım almayı başarmıştı.